Den canadiske statsborger Firoz Patel, hvis svenske firma Monark Finance AB var kunde i den kollapsede danske bank Københavns Andelskasse, er blevet dømt i sag om hvidvask af mindst 1,6 mia. kr. i USA. På et år udløste transaktioner hos de 183 udenlandske kunder 1645 hvidvaskalarmer, uden at der blev grebet tilstrækkeligt ind. Alene for Monark Finance bimlede alarmerne 16 gange på et halvt år.
JOCH
Sammen med sin bror Ferhan Patel har han erklæret sig skyldig i at have stillet betalingsformidlingsfirmaer som Alertpay og Payza til rådighed for kriminelle og for at have vidst, at de kriminelle hvidvaskede svindelformuer gennem brødrenes firmaer, der ikke havde tilladelse til at formidle pengeoverførsler.
“Det her var aldrig sket i Canada eller i Danmark, hvor man ikke fortolker loven så åndssvagt
Firoz Patel
Pengene stammede blandt andet fra investeringsbedragerier og salg af anabole steroider.
Firoz Patel, der i midten af november blev idømt tre års fængsel i sagen, skriver i en kommentar til Børsen, at i USA kan “enhver blive dømt for alskens småting,” og at “90 pct. af alle frivillige forlig bliver indgået med uskyldige folk, som slår en handel af om at erklære sig skyldige for at få en garanteret løsning af situationen.”
“Det her var aldrig sket i Canada eller i Danmark, hvor man ikke fortolker loven så åndssvagt. Eksempelvis ville man der aldrig kunne sige, at fordi vi ikke havde tilladelse, så er alle de penge, der flød igennem vores firma, kriminelle, og derfor er det hele hvidvask,” påpeger han.
Firoz Patel blev allerede i 2012 tiltalt for indsmugling af anabole steroider, men den sag løb ud i sandet. Fire år senere blev han tiltalt for hvidvask, men det blev først offentligt kendt i starten af 2018.
Børsen kunne i 2019 beskrive, at hvidvaskalarmerne i Københavns Andelskasse bimler 16 gange på et halvt år på grund af transaktioner på konti tilhørende Firoz Patels svenske firma Monark Finance AB, uden at andelskassen skred ind.
Banken opsagde ikke kundeforholdet eller gik til politiet, viser dokumenter, Børsen er bekendt med indholdet af.
De tidligere direktører i Københavns Andelskasse, Bo Stengaard, der stoppede i marts 2018, og Robert Abild, der fortsatte frem til september 2018, ønsker ikke at kommentere sagen. Robert Abild har tidligere afvist at have handlet angribeligt.
Firoz Patel afviste i 2019 alle beskyldninger over for Børsen.
“Det er en bullshit-sag, som har ødelagt vores forretning og vores liv, men vi fortsætter kampen,” sagde han.
Det var først i slutningen af august 2018, hvor Finanstilsynet allerede havde politianmeldt banken for brud på hvidvaskreglerne, at banken opsagde samarbejdet med Monark Finance og meldte transaktionerne til Bagmandspolitiet.
Københavns Andelskasse burde dog have reageret hurtigere og kraftigere på alarmerne og det forhold, at en kunde var tiltalt for milliardhvidvask, lød vurderingen dengang fra den britiske antihvidvaskkonsulent Graham Barrow.
Monark Finance var en af 183 udenlandske højrisikokunder i den lille danske bank, der i september 2018 blev overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af hvidvaskudfordringer.
I alt flød der på et år 4,1 mia. kr. via konti i andelskassen i eurotransaktioner. Størstedelen heraf var ifølge Finansiel Stabilitet mistænkelige og fra de højrisikable udenlandske kunder i banken, der beskæftigede sig med blandt andet betalingsformidling, kryptovaluta og gambling.
På et år udløste transaktioner hos de 183 udenlandske kunder 1645 hvidvaskalarmer i andelskassen, uden at der blev grebet tilstrækkeligt eller hurtigt nok ind.
