En række tidligere ledelsesmedlemmer i den svenske koncern Monark Finance, der var kunde og udløste hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse, er blevet idømt fængselsstraffe i Sverige.
Det fremgår af dommen på 148 sider fra Uppsala Tingsrät, at de fem dømte var tidligere direktører, bestyrelsesmedlemmer eller på anden måde repræsentanter for Monark Finance-koncernens selskaber, der havde den canadiske statsborger Firoz Patel som hovedaktionær.
På et år udløste transaktioner hos de 183 udenlandske kunder 1645 hvidvaskalarmer, uden at der blev grebet tilstrækkeligt ind. Alene for Monark Finance bimlede alarmerne 16 gange på et halvt år.
JOCH
Allerede i 2017 ransagede svensk politi flere adresser tilhørende Monark Finance, der tidligere var kendt som 24 Money, på grund af en mistanke om blandt andet groft bedrageri, groft skyldnersvig og regnskabsmanipulation.
Politiet mente blandt andet, de mistænkte havde franarret svenske småsparere omkring 46 mio. kr.
Men dommeren mente kun, der var beviser for, at de var skyldige i regnskabsmanipulationen, og frikendte dem derfor for de mere alvorlige anklager, hvor strafferammen lyder på op til seks års fængsel.
måneders fængsel blev fire af de fem tidligere ledelsesmedlemmer idømt i den svenske sag, der er anket
De fleste af dem blev derfor idømt straffe på mellem ni måneder og halvandet års fængsel. En enkelt slap dog med dagsbøder.
Den svenske anklagemyndighed Ekobrottsmyndigheten oplyser, at sagen er anket, og at ankesagen er berammet til start i midten af januar.
Som Børsen tidligere har beskrevet, var det først i august 2018 – et år efter ransagningen, at Københavns Andelskasse opsagde kunden og underrettede Bagmandspolitiet. Dengang havde hvidvaskalarmerne bimlet 16 gange på et halvt år på grund af transaktioner på konti tilhørende Monark Finance.
Hovedaktionæren i Monark Finance, canadiske Firoz Patel, har tidligere afvist at have gjort noget ulovligt i den svenske sag og har over for Børsen i stedet peget på de tidligere ledelsesmedlemmer som de skyldige.
Han blev i midten af november selv idømt tre års fængsel for hvidvask af mindst 1,6 mia. kr. i USA, men han har ikke villet kommentere dommen mod Monark Finance-ledelsen.
