En lang række privatpersoner rundt om i Europa må kigge langt efter statslig dansk hjælp til at få penge ud af den lille kollapsede bank Københavns Andelskasse.
Det viser sig nu, at der er mere end 1000 krav mod Københavns Andelskasse fra privatpersoner, der mener, de er ofre for forskellige investeringsbedragerier, hvor kriminelle har hvidvasket svindelformuen igennem konti i andelskassen, der i september 2018 blev overtaget af Finansiel Stabilitet på grund af hvidvaskudfordringerne.
Flere af privatpersonerne er gået sammen i et forsøg på at stå stærkere i jagten på erstatning.
JOCH
Eksempelvis har det italienske advokatkontor Giambrone henvendt sig til Finansiel Stabilitet på vegne af 85 privatpersoner, mens østrigske European Fund Recovery Initiative (Efri) med Elfriede Sixt i spidsen repræsenterer 62 påståede svindelofre.
“Københavns Andelskasse har været helt afgørende for, at svindelen mod mine klienter og mange andre ofre kunne gennemføres, og vi mener, at både bestyrelsen og banken er ansvarlige for de tab, mine klienter er blevet påført,” siger Elfriede Sixt.
“Situationen for dine klienter er meget uheldig, og vi tager den påståede svindel meget seriøst
Finansiel Stabilitet
Finansiel Stabilitet anerkender i et brev til Elfriede Sixt problemerne for de påståede svindelofre.
“Situationen for dine klienter er meget uheldig, og vi tager den påståede svindel meget seriøst,” skriver Finansiel Stabilitet, men afviser herefter at honorere de mange krav.
I stedet opfordrer Finansiel Stabilitet Elfriede Sixt og de andre, der mener sig snydt, til at anlægge en civil erstatningssag mod Finansiel Stabilitet.
“Vi svarer dem, at hvis de mener, de har et erstatningskrav, så er det dem, der har bevisbyrden. Det er ikke sådan, at vi skal bevise, at vi er uskyldige,” siger adm. direktør i Finansiel Stabilitet Henrik Bjerre-Nielsen. Indtil videre er der opgjort krav mod andelskassen på et lille trecifret millionbeløb.
Børsen har gennemgået en række af sagerne, hvor privatpersoner i blandt andet Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien og Holland har mistet hele deres livsopsparing, som de typisk troede, de investerede i valuta eller aktier.
Pengene overførte de til konti i Københavns Andelskasse oprettet til og kontrolleret af betalingsformidlere som eksempelvis Moorwand og UPC Consulting.
hvidvaskalarmer udløste transaktioner hos UPC Consulting og Moorwand på et år, uden der blev grebet ind
I flere af tilfældene bad kunderne tidligt i forløbet om at få hele eller dele af deres oprindelige indskud udbetalt, for at teste om det kunne lade sig gøre. Først derefter gik de med til at overføre store beløb.
“På den måde blev Københavns Andelskasse blandt andet brugt til at skabe tillid hos kunderne, som så blev misbrugt til at franarre dem formuer,” siger Elfriede Sixt.
Som Børsen tidligere har afsløret, udløste transaktioner hos de to betalingsformidlere Moorwand og dets datterselskab UPC Consulting 480 hvidvaskalarmer i Københavns Andelskasse på et år, uden at alarmerne blev behandlet tilstrækkeligt, eller kundeforholdene opsagt.
Moorwands tidligere direktører Robert Courtneidge og Wael Almaree har desuden været henholdsvis bestyrelsesmedlem og storaktionær i Københavns Andelskasse.
Det var netop Finanstilsynets frygt for, at de udøvede upassende indflydelse på banken, der i 2019 fik Finanstilsynet til at konkludere, at andelskassen var “forventeligt nødlidende” og derfor kunne overtages af Finansiel Stabilitet.
Hverken Robert Courtneidge eller Wael Almaree har besvaret Børsens anmodning om en kommentar. Det samme gælder det italienske advokatkontor Giambrone, der repræsenterer 85 påståede svindelofre.
