Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, fløj mandag fra Amsterdam i Holland til USA, hvor han skal mødes med amerikanske myndigheder i forbindelse med bankens hvidvasksag.
Børsen erfarer, at Chris Vogelzang under sit ophold i USA blandt andet skal mødes med det amerikanske justitsministerium, Department of Justice (DOJ), der er i gang med at undersøge omfanget af Danske Banks hvidvasksag i Estland.
Danske Bank ønsker ikke at kommentere Børsens oplysninger.
“Som en naturlig del af processen med at komme til bunds i at få afsluttet hvidvasksagen, er vi løbende i dialog med forskellige myndigheder, herunder de amerikanske, men vi kan desværre ikke kommentere yderligere på hverken indholdet eller timing,” siger Stefan Kailay, der er pressechef i Danske Bank, i en skriftlig kommentar.
Ifølge den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow er Vogelzangs rejse usædvanlig.
“Det er højst usædvanligt for den adm. direktør personligt at mødes med myndighederne, medmindre det er en meget alvorlig sag, som eksempelvis Deutsche Banks “spejlede handler”. Og det er endnu mere usædvanligt og måske uden fortilfælde, at den pågældende bank ikke har en amerikansk banklicens, og dermed ikke er under direkte tilsyn af de amerikanske myndigheder,” lyder det i en kommentar fra Graham Barrow.
Som den eneste nordiske storbank har Danske Bank ikke en filial i USA, og er dermed ikke direkte omfattet af amerikansk lovgivning. Men de amerikanske myndigheder kan alligevel idømme bøder, såfremt der er brugt amerikanske dollar i hvidvasktransaktioner.
Ifølge Graham Barrow vil det normalt være chefen for hvidvaskbekæmpelse eller compliance-chefen i en bank, der deltager i møder med de amerikanske myndigheder. Barrow påpeger dog samtidig, at det ikke er åbenlyst præcis, hvilke regler Danske Bank ifølge de amerikanske myndigheder har overtrådt.
Danske Bank kunne i oktober 2018 fortælle, at man var i dialog med det amerikanske justitsministerium, DOJ, omkring hvidvaskskandalen. Banken oplyste dengang, at de amerikanske myndigheder havde indledt en kriminalefterforskning af banken, og at man samarbejdede med de amerikanske myndigheder.
I starten af 2019 fortalte banken så, at den amerikanske børsmyndighed U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, også efterforskede banken.
mia. kr. flød gennem Danske Banks estiske filial, uden at banken havde godt nok styr på, hvem der stod bag transaktionerne
Banken har tidligere oplyst, at man forventer at afslutte sine egne interne undersøgelser senest i fjerde kvartal i år. Her undersøger banken, om man har overtrådt amerikanske økonomiske sanktioner. Banken bliver ligeledes efterforsket af Bagmandspolitiet herhjemme og myndigheder i Estland og Frankrig.
Analytikere hos Bloomberg Intelligence har tidligere vurderet, at en amerikansk hvidvaskbøde kan løbe op i 1 mia. dollar, eller 6,4 mia. kr.
Aktieanalytiker i Jyske Bank Anders Vollesen har tidligere vurderet, at den samlede bødeudgift alle de steder, banken bliver efterforsket, kan løbe op i 13,5 mia. kr., men at banken kan håndtere at betale det beløb.
“Det er højst usædvanligt for den adm. direktør personligt at mødes med myndighederne
Graham Barrow, hvidvask-ekspert
Danske Banks hvidvaskskandale begyndte, da Berlingske fra marts 2017 kunne afsløre en række mistænkelige transaktioner i Danske Banks filial i Estland. En rapport bestilt af banken selv vurderede, at der mellem 2007 og 2015 var strømmet 1500 mia. kr. gennem banken, hvoraf en stor del var mistænkelige.
