Jagten på udbyttet fra danmarkshistoriens største svindelsag har ledt Politiet og Skattestyrelsen på sporet af en lang række ejendomme med luksuslejligheder tilhørende selskaber kontrolleret af den indisk-britiske finansmand Sanjay Shah, der opholder sig i Dubai.
“Jeg er skuffet over, at detaljer om min klients (...) forhold finder vej til det offentlige rum
Jack Irvine, rådgiver for Shah
Hidtil har offentligheden ikke vidst, hvilke ejendomme uden for Dubai, Sanjay Shah har købt for dele af den formue, han er mistænkt for at have svindlet sig til.
Men alene i London har Børsen nu identificeret syv ejendomme med lejligheder til en anslået salgsværdi på mere end 400 mio. kr., som de danske myndigheder har taget arrest i. Arresterne fremgår af tinglyste panthæftninger for ejendommene, som Børsen har købt i det britiske ejendomsregister.
De bevirker, at ejendommene ikke kan sælges uden de danske myndigheders accept. Dermed står de danske myndigheder med en lang række lejligheder og byhuse i blandt andet London, som kan sælges, hvis Skattestyrelsen vinder de anlagte erstatningssager mod Sanjay Shah og hans selskaber.
Blandt andet ejer et af Sanjay Shahs britiske selskaber en lejlighed i den prominente bydel Marylebone, der i august 2012 blev købt for 11,8 mio. britiske pund, og som siden er steget til 16,4 mio. pund svarende til 140 mio. kr.
Et andet af hans selskaber ejer fire byhuse i samme bydel, hvor de udbydes til 4,4 mio. pund stykket svarende til 37 mio. kr. hver.
Artiklen fortsætter under grafikken
Sanjay Shahs talsmand Jack Irvine oplyser, at Shah ikke ønsker at besvare spørgsmål om ejendommene.
“Jeg er skuffet over, at detaljer om min klients forretnings- og ejendomsforhold finder vej til det offentlige rum, men hr. Shah har hele tiden sagt, at han ikke vil eller behøver at skjule noget som helst for myndighederne, eftersom han intet forkert har foretaget sig og han meget snart vil få oprejsning i retten,” skriver Jack Irvine i en mailkommentar.
JOCH
Foruden de syv ejendomme til mere end 400 mio. kr., som de danske myndigheder har taget arrest i, er der seks jordstykker og ejendomme på den ikoniske kunstige ø Palm Jumeirah i Dubai, som Shahs selskaber i 2016 stod registreret som ejer af.
Alene tre af de seks blev i 2016 værdisat til 161 mio. kr. fremgår det af interne papirer fra Sanjay Shahs firmaer, som Børsen er i besiddelse af.
Dertil kommer yderligere fem lejligheder i London-bydelene Battersea, Covent Garden, Soho og Greenwich.
Desuden ejer hans selskaber to ejendomme i Clear Water Bay i Hongkong, der begge er værdisat til tocifrede millionbeløb, viser Børsens kortlægning.
I alt vurderes Sanjay Shahs ejendomme at være omkring en mia. kr. værd. Den vurdering har hverken Sanjay Shah, Skattestyrelsen eller Bagmandspolitiet, Søik, ønsket at kommentere.
mio. kr. er en af Shahs lejligheder i London-bydelen Marylebone vurderet til
“Skattestyrelsen kan ikke udtale sig nærmere om de konkrete ejendomme, der henvises til, da oplysninger herom er omfattet af Skattestyrelsens tavshedspligt,” lyder det i et mailsvar.
Det forhold, at Skattestyrelsen og Politiet har taget arrest i så mange ejendomme i udlandet, er ekstraordinært, mener professor emeritus Lars Bo Langsted, Aalborg Universitet.
“Sagen udmærker sig ved, at Søik har kørt det helt store skyts frem,” siger han.
Han vurderer, at det gennem de sidste 10 til 15 år også internationalt er blevet mere udbredt at bruge beslaglæggelser som en del af efterforskningen af økonomisk kriminalitet.
“Derved går man direkte efter det kriminelle udbytte og generer på den måde den kriminelle optimalt. Det er jo helt typisk udbyttet, som den kriminelle går efter, når han begår sin forbrydelse og ved at fjerne det, øger man den præventive effekt af strafforfølgningen,” siger Lars Bo Langsted.
Hos Søik, der i alt har beslaglagt værdier for 3 mia. kr. i sagskomplekset, vil man ikke forholde sig til de specifikke beslaglæggelser.
“Søik beslaglægger løbende så mange værdier som overhovedet muligt, mens vi efterforsker, om personer kan straffes i sagen. Derfor har vi også i denne sag igennem hele forløbet arbejdet benhårdt på at sikre aktiver, sådan at så mange penge som muligt kan komme tilbage til statskassen, hvor de hører hjemme,” skriver anklagemyndigheden i et mailsvar.
“Og vi er løbende i dialog med andre lande med henblik på at foretage yderligere beslaglæggelser i sagskomplekset,” oplyser Søik.
