Den hovedmistænkte i udbytteskandalen, finansmanden Sanjay Shah, havde opbygget et forretningsimperium med ejerandele i mere end 120 selskaber i en lang række lande herunder Dubai, Hongkong, De Britiske Jomfruøer, USA og Danmark.
nye firmaer stiftede Sanjay Shah i 2015, hvor udbytteskandalen eksploderede
Det fremgår af en intern oversigt over Shahs netværk af selskaber fra april 2016, som Børsen er i besiddelse af.
En lang række af selskaberne har Shah brugt til finansielle transaktioner, men der er også 20 holdingselskaber med ejendomme for et milliardbeløb, som Børsen har identificeret i London, Hongkong og Dubai.
Dertil kommer et selskab, der ejer en andel af et sikkerhedsfirma i Forenede Arabiske Emirater, firmaer der producerer apps til musik og investerer i film, en cocktailbar og et firma – der før udbytteskandalen eksploderede i 2015 – ejede en andel af en dansk koncertarrangør.
Sanjay Shah har ikke ønsket at kommentere oplysningerne, men hans talsmand Jack Irvine finder det skuffende, at oversigten over Shahs aktiver kommer til offentlighedens kendskab.
Artiklen fortsætter efter grafikken.
Skattestyrelsen og Politiet har forsøgt at slå en klo i en række af aktiverne. I de tilfælde, hvor det er lykkedes at overbevise en dommer om, at pengene til investeringerne stammer fra den danske statskasse, har myndighederne fået tinglyst en arrest i aktiverne, så de ikke må sælges uden myndighedernes accept.
Det gælder eksempelvis en række lejligheder og byhuse i London.
Kortlægningen af de mere end 120 firmaer viser, at langt størstedelen – nemlig 100 – er stiftet fra 2012 til 2015, som er den periode, hvor den danske statskasse mistede 12,7 mia. kr. i den påståede svindel.
Alene i 2015, hvor udbytteskandalen eksploderede, og myndighederne satte en stopper for refusion af udbytteskat, stiftede Shah 62 af firmaerne, viser kortlægningen.
Sanjay Shah er tiltalt for 3239 gange i samme periode ulovligt at have trukket i alt 9 mia. kr. ud af den danske statskasse ved at påstå at have krav på refusion af indeholdt udbytteskat på danske aktier.
Tilbagesøgningen skete via 189 amerikanske såkaldte enkeltmandspensionskasser og 24 malaysiske selskaber, som ifølge Bagmandspolitiet uberettiget har fået udbetalt 9 mia. kr. i indeholdt udbytteskat på danske aktier.
De 189 amerikanske enkeltmandspensionskasser og malaysiske selskaber indgår ikke i oversigten over Shahs forretningsimperium.
