De seneste dage har den svenske storbank Swedbank været presset, efter banken er blevet hvirvlet ind i en sag om potentiel hvidvask.
Torsdag førte det så til, at bankens bestyrelse besluttede at fyre topchef Birgitte Bonnesen.
Børsen har samlet et overblik over sagen her.
20. februar 2019:
Den svenske storbank havner i en sag om mulig hvidvask, skriver Berlingske på baggrund af en undersøgelse fra den svenske tv-station SVT's program Uppdrag Granskning.
Programmet havde fået adgang til og analyseret interne dokumenter, som angiveligt bl.a. beskriver transaktioner mellem Danske Bank og Swedbank.
Transaktionerne var fra perioden, efter at Danske Bank købte sig ind i Baltikum, og indtil afdelingen for ikke-estiske kunder blev lukket i 2015.
“Det er vigtigt at påpege i forhold til den hvidvasksag, som vi ser hos en af vores konkurrenter i Estland (Danske Bank,red.), at Swedbank er fuldstændig anderledes,” sagde Swedbanks nu forhenværende direktør Birgitte Bonnesen bl.a.
Uppdrag Granskning identificerede imidlertid over 1000 Swedbank-kunder, der har haft konto i Baltikum, men som har base i lande, som er kendt fra Danske Banks hvidvaskskandale.
Mens hvidvasksagen i Danske Bank voksede, hævdede Swedbanks ledelse flere gange ikke at have haft udenlandske kunder, der kanaliserede penge gennem banken.
Aktiekursen faldt markant og Swedbanks markedsværdi faldt i løbet af et døgn med 51 mia. kr.
22. februar 2019:
Swedbank hyrer revisionskæmpen EY til at undersøge hvidvask – selvom EY selv er mål for undersøgelse i Danmark. EY's undersøgelse af Swedbanks rolle i sagen skulle sendes til bestyrelsen inden bankens generalforsamling den 28. marts.
27. februar 2019:
Svenske SVT skriver, at Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovyt angiveligt brugte Swedbank til at overføre et større millionbeløb ud af landet gennem et bogforlag, selvom Janukovytj aldrig skrev bogen, og materialet bag viste sig at være falsknet.
I stedet var pengene bestikkelse til Janukovytj, og pengene skulle sendes ud af landet.
Til SVT afviste Swedbanks kommunikationschef, Gabriel Francke Rodau, at have kendskab til sagen.
Foruden det, der formodes at være en bestikkelsessag, viste SVT's undersøgelser, at der var blevet kanaliseret yderligere 120 mio. kr. gennem det selskab, som Janukovytj brugte i Swedbank.
Samme dag skriver det svenske medie DI.se, at der allerede i 2016 kom en kritisk rapport på danske Birgitte Bonnesens bord, der afslørede mulig hvidvask.
Ifølge mediet viste rapporten, at banken ikke havde styr på hvidvaskkontrollen i den baltiske del af storbankens forretning, hvor Birgitte Bonnesen selv havde været chef frem til 2014.
Birgitte Bonnesens svar på den voldsomme kritik var ifølge DI.se at fyre Viveka Strangert, der var ansvarlig for rapporten, og som havde til opgave at sørge for, at Swedbank efterlevede lovgivningen.
28. februar 2019:
Den amerikanske ambassade i Stockholm beder det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, om et møde for at diskutere de beskyldninger, som svensk tv rejste ugen før mod Swedbank for at have deltaget i hvidvask.
Det øger bekymringen for, at de amerikanske myndigheder også vil undersøge Swedbank.
7. marts 2019:
Hvidvaskjægeren Bill Browder melder Swedbank til flere svenske myndigheder.
Herunder myndigheden for økonomisk kriminalitet, rigspolitiet og anklagemyndigheden. Han hævdede at have fundet et stort antal mistænkelige transaktioner, som var gået gennem flere forskellige afdelinger af Swedbank.
“Vi beder de svenske myndigheder om at undersøge, hvordan banken har ageret, når de har taget imod disse penge. Har Swedbank anmeldt mistænkelige transaktioner?” sagde Browder til det svenske medie Dagens Industri.
15. marts 2019:
Svenske SVT skriver, at et samlet beløb på 95 mia. svenske kr. – eller ca. 67 mia. danske kr. – kan være blevet flyttet mellem Swedbank og Danske Bank af “mistænkelige kunder”.
22. marts 2019:
Efter Swedbanks interne hvidvaskrapport melder bestyrelsen ud, at der fortsat er opbakning til topchef Birgitte Bonnesen. Dog kræver bestyrelsen en “dybere gennemgang” efter resultaterne af den foreløbig undersøgelse.
27. marts:
Omfanget af den svenske storbank Swedbanks indblanding i hvidvask gennem Estland eksploderer. En ny intern undersøgelse viser, at 135 milliarder euro blev ført gennem banken, skriver svenske SVT.
Den nye rapport øger, ifølge Financial Times, presset på topchef Birgitte Bonnesen, der tidligere stod i spidsen for Swedbanks forretning i Baltikum.
Samme dag ransages Swedbanks hovedkvarter i en sag, der efter sigende omhandlede ulovlig behandling af insiderinformation og groft bedrageri.
“Vi har i dag set alvorlige anklager i medierne, blandt andet udtalelser om at vi har vildledt de amerikanske myndigheder. Det er Swedbanks opfattelse, at vi er sandfærdige og korrekte i vores kommunikation med samtlige myndigheder. Vi vil desuden fortsat samarbejde med alle relevante myndigheder koblet til de her spørgsmål,” udtalte Birgitte Bonnesen i en meddelelse, der blev sent ud onsdag aften.
28. marts 2019:
Swedbank skal afholde generalforsamling, men inden den starter, offentliggør bestyrelsen, at bankens bestyrelse har fyret den danske topchef Birgitte Bonnesen.
“Udviklingen de seneste dage har skabt et enormt pres på banken. Derfor har bestyrelsen besluttet at afskedige Birgitte Bonnesen fra sin stilling. Med det sagt, så har Birgitte Bonnesen gennem sine tre år som adm. direktør gjort et vigtigt bidrag ved at lede en digital bank med fysisk tilstedeværelse,” siger Lars Idermark, bestyrelsesformand i Swedbank, i en pressemeddelse.
Swedbanks nuværende finansdirektør Anders Karlsson, overtager indtil videre rollen som adm. direktør. Han fortsætter samtidig i sin rolle som finansdirektør, indtil andet er meldt ud, skriver banken.
Torsdag førte det så til, at bankens bestyrelse besluttede at fyre topchef Birgitte Bonnesen.
Børsen har samlet et overblik over sagen her.
20. februar 2019:
Den svenske storbank havner i en sag om mulig hvidvask, skriver Berlingske på baggrund af en undersøgelse fra den svenske tv-station SVT's program Uppdrag Granskning.
Programmet havde fået adgang til og analyseret interne dokumenter, som angiveligt bl.a. beskriver transaktioner mellem Danske Bank og Swedbank.
Transaktionerne var fra perioden, efter at Danske Bank købte sig ind i Baltikum, og indtil afdelingen for ikke-estiske kunder blev lukket i 2015.
“Det er vigtigt at påpege i forhold til den hvidvasksag, som vi ser hos en af vores konkurrenter i Estland (Danske Bank,red.), at Swedbank er fuldstændig anderledes,” sagde Swedbanks nu forhenværende direktør Birgitte Bonnesen bl.a.
Uppdrag Granskning identificerede imidlertid over 1000 Swedbank-kunder, der har haft konto i Baltikum, men som har base i lande, som er kendt fra Danske Banks hvidvaskskandale.
Mens hvidvasksagen i Danske Bank voksede, hævdede Swedbanks ledelse flere gange ikke at have haft udenlandske kunder, der kanaliserede penge gennem banken.
Aktiekursen faldt markant og Swedbanks markedsværdi faldt i løbet af et døgn med 51 mia. kr.
22. februar 2019:
Swedbank hyrer revisionskæmpen EY til at undersøge hvidvask – selvom EY selv er mål for undersøgelse i Danmark. EY's undersøgelse af Swedbanks rolle i sagen skulle sendes til bestyrelsen inden bankens generalforsamling den 28. marts.
27. februar 2019:
Svenske SVT skriver, at Ukraines tidligere præsident Viktor Janukovyt angiveligt brugte Swedbank til at overføre et større millionbeløb ud af landet gennem et bogforlag, selvom Janukovytj aldrig skrev bogen, og materialet bag viste sig at være falsknet.
I stedet var pengene bestikkelse til Janukovytj, og pengene skulle sendes ud af landet.
Til SVT afviste Swedbanks kommunikationschef, Gabriel Francke Rodau, at have kendskab til sagen.
Foruden det, der formodes at være en bestikkelsessag, viste SVT's undersøgelser, at der var blevet kanaliseret yderligere 120 mio. kr. gennem det selskab, som Janukovytj brugte i Swedbank.
Samme dag skriver det svenske medie DI.se, at der allerede i 2016 kom en kritisk rapport på danske Birgitte Bonnesens bord, der afslørede mulig hvidvask.
Ifølge mediet viste rapporten, at banken ikke havde styr på hvidvaskkontrollen i den baltiske del af storbankens forretning, hvor Birgitte Bonnesen selv havde været chef frem til 2014.
Birgitte Bonnesens svar på den voldsomme kritik var ifølge DI.se at fyre Viveka Strangert, der var ansvarlig for rapporten, og som havde til opgave at sørge for, at Swedbank efterlevede lovgivningen.
28. februar 2019:
Den amerikanske ambassade i Stockholm beder det svenske finanstilsyn, Finansinspektionen, om et møde for at diskutere de beskyldninger, som svensk tv rejste ugen før mod Swedbank for at have deltaget i hvidvask.
Det øger bekymringen for, at de amerikanske myndigheder også vil undersøge Swedbank.
7. marts 2019:
Hvidvaskjægeren Bill Browder melder Swedbank til flere svenske myndigheder.
Herunder myndigheden for økonomisk kriminalitet, rigspolitiet og anklagemyndigheden. Han hævdede at have fundet et stort antal mistænkelige transaktioner, som var gået gennem flere forskellige afdelinger af Swedbank.
“Vi beder de svenske myndigheder om at undersøge, hvordan banken har ageret, når de har taget imod disse penge. Har Swedbank anmeldt mistænkelige transaktioner?” sagde Browder til det svenske medie Dagens Industri.
15. marts 2019:
Svenske SVT skriver, at et samlet beløb på 95 mia. svenske kr. – eller ca. 67 mia. danske kr. – kan være blevet flyttet mellem Swedbank og Danske Bank af “mistænkelige kunder”.
22. marts 2019:
Efter Swedbanks interne hvidvaskrapport melder bestyrelsen ud, at der fortsat er opbakning til topchef Birgitte Bonnesen. Dog kræver bestyrelsen en “dybere gennemgang” efter resultaterne af den foreløbig undersøgelse.
27. marts:
Omfanget af den svenske storbank Swedbanks indblanding i hvidvask gennem Estland eksploderer. En ny intern undersøgelse viser, at 135 milliarder euro blev ført gennem banken, skriver svenske SVT.
Den nye rapport øger, ifølge Financial Times, presset på topchef Birgitte Bonnesen, der tidligere stod i spidsen for Swedbanks forretning i Baltikum.
Samme dag ransages Swedbanks hovedkvarter i en sag, der efter sigende omhandlede ulovlig behandling af insiderinformation og groft bedrageri.
“Vi har i dag set alvorlige anklager i medierne, blandt andet udtalelser om at vi har vildledt de amerikanske myndigheder. Det er Swedbanks opfattelse, at vi er sandfærdige og korrekte i vores kommunikation med samtlige myndigheder. Vi vil desuden fortsat samarbejde med alle relevante myndigheder koblet til de her spørgsmål,” udtalte Birgitte Bonnesen i en meddelelse, der blev sent ud onsdag aften.
28. marts 2019:
Swedbank skal afholde generalforsamling, men inden den starter, offentliggør bestyrelsen, at bankens bestyrelse har fyret den danske topchef Birgitte Bonnesen.
“Udviklingen de seneste dage har skabt et enormt pres på banken. Derfor har bestyrelsen besluttet at afskedige Birgitte Bonnesen fra sin stilling. Med det sagt, så har Birgitte Bonnesen gennem sine tre år som adm. direktør gjort et vigtigt bidrag ved at lede en digital bank med fysisk tilstedeværelse,” siger Lars Idermark, bestyrelsesformand i Swedbank, i en pressemeddelse.
Swedbanks nuværende finansdirektør Anders Karlsson, overtager indtil videre rollen som adm. direktør. Han fortsætter samtidig i sin rolle som finansdirektør, indtil andet er meldt ud, skriver banken.
