Den svenske storbank Swedbank bliver slagtet på aktiemarkedet netop nu.
Aktien er faldet hele 21,5 pct. på godt og vel ét døgn inklusiv handlerne torsdag formiddag, og det svarer til, at Swedbanks aktionærer er blevet hele 51 mia svenske kroner fattigere på papiret.
Det sker, efter at en gravergruppe ved det statslige svenske tv-station SVT har finkæmmet lækkede dokumenter igennem fem måneder og fundet mistænkelige pengestrømme for over 60 mia svenske kroner i Swedbanks baltiske forretning. Pengestrømme, der dufter af hvidvask.
1000 kunder i skattely
Blandt andet hos 1000 Swedbank-kunder, der har konto i de baltiske lande, men som har base i eksotiske skattely som De Britiske Jomfruøer, St. Vincent og Belize.
Der er også sluset store milliardsummer frem og tilbage mellem konti i Swedbank og i Danske Bank i de baltiske lande mellem 2007 og 2015, altså i den periode hvor Danske Bank trådte i hvidvask-spinaten i en grad, hvor det kostede Thomas Borgen jobbet som topchef - og efterfølgende trådte Ole Andersen tilbage som bestyrelsesformand.
SVT’s gravergruppe trækker blandt andet 50 konkrete Swedbank-kunder frem i lyset, der har overført hovedparten af de kæmpe milliardbeløb, og som samtidig bruger stråmænd, har nul erhvervstilknytning og i det hele taget får klassiske hvidvask-alarmer til at bimle.
Ikke noget at komme efter?
Swedbank har danske Birgitte Bonnesen i spidsen, men hun sagde allerede i efteråret, at der ikke var noget at komme efter.
"Det er vigtigt at påpege i forhold til den hvidvasksag, som vi ser hos en af vores konkurrenter i Estland, at Swedbank er fuldstændig anderledes," lød det fra Birgitte Bonnesen i oktober.
Blandt andet fordi Swedbank i modsætning til Danske Bank ikke har udenlandske kunder, der bare kanaliserer penge gennem banken, lød det.
Det nye datalæk rokker gevaldigt ved den udlægning, og presset stiger ifølge svenske medier på den danske topchef.
Blev topchef i 2016 efter fyring af Wolf
Analysen er, at enten kendte banken til, at milliarder af kroner var strømmet ulovligt igennem banken, eller også har man haft en alt for ringe kontrol.
Birgitte Bonnesen overtog roret i Swedbank i 2016, efter at hendes forgænger på posten Michael Wolf blev fyret. Han havde givet flere ledende medarbejdere grønt lys til at indgå i store private ejendomshandler.
Aktien er faldet hele 21,5 pct. på godt og vel ét døgn inklusiv handlerne torsdag formiddag, og det svarer til, at Swedbanks aktionærer er blevet hele 51 mia svenske kroner fattigere på papiret.
Det sker, efter at en gravergruppe ved det statslige svenske tv-station SVT har finkæmmet lækkede dokumenter igennem fem måneder og fundet mistænkelige pengestrømme for over 60 mia svenske kroner i Swedbanks baltiske forretning. Pengestrømme, der dufter af hvidvask.
1000 kunder i skattely
Blandt andet hos 1000 Swedbank-kunder, der har konto i de baltiske lande, men som har base i eksotiske skattely som De Britiske Jomfruøer, St. Vincent og Belize.
Der er også sluset store milliardsummer frem og tilbage mellem konti i Swedbank og i Danske Bank i de baltiske lande mellem 2007 og 2015, altså i den periode hvor Danske Bank trådte i hvidvask-spinaten i en grad, hvor det kostede Thomas Borgen jobbet som topchef - og efterfølgende trådte Ole Andersen tilbage som bestyrelsesformand.
SVT’s gravergruppe trækker blandt andet 50 konkrete Swedbank-kunder frem i lyset, der har overført hovedparten af de kæmpe milliardbeløb, og som samtidig bruger stråmænd, har nul erhvervstilknytning og i det hele taget får klassiske hvidvask-alarmer til at bimle.
Ikke noget at komme efter?
Swedbank har danske Birgitte Bonnesen i spidsen, men hun sagde allerede i efteråret, at der ikke var noget at komme efter.
"Det er vigtigt at påpege i forhold til den hvidvasksag, som vi ser hos en af vores konkurrenter i Estland, at Swedbank er fuldstændig anderledes," lød det fra Birgitte Bonnesen i oktober.
Blandt andet fordi Swedbank i modsætning til Danske Bank ikke har udenlandske kunder, der bare kanaliserer penge gennem banken, lød det.
Det nye datalæk rokker gevaldigt ved den udlægning, og presset stiger ifølge svenske medier på den danske topchef.
Blev topchef i 2016 efter fyring af Wolf
Analysen er, at enten kendte banken til, at milliarder af kroner var strømmet ulovligt igennem banken, eller også har man haft en alt for ringe kontrol.
Birgitte Bonnesen overtog roret i Swedbank i 2016, efter at hendes forgænger på posten Michael Wolf blev fyret. Han havde givet flere ledende medarbejdere grønt lys til at indgå i store private ejendomshandler.
