ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Nordea tiltalt i milliardstor hvidvasksag
Finans
Her er anklagerne mod Nordea
Finans
Russiske kunder og store leverancer af 500-eurosedler: Her er baggrunden for Nordeas hvidvasksag
Finans
Gammel eller ny lovgivning? Tvist spøger i Nordeas hvidvasksag
Finans

Nordea tiltalt i milliardstor hvidvasksag

Politimyndighed kalder sagen det mest omfattende brud på hvidvaskloven, der er set i Danmark

Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Frederik Jensen ,  Katrine Søndermark  &  Mathias Hagemann-Nielsen
05. jul. 2024 KL. 08.55

Storbanken Nordea bliver nu tiltalt for brud på hvidvaskloven. Det skriver politimyndigheden National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), eller Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

Bruddene på hvidvasksagen skal være fundet sted i perioden 2012-2015, og betegnes af myndigheden som den “mest omfattende” overtrædelse af hvidvaskloven, der er set i Danmark.


Finans
Nordea tiltalt i milliardstor hvidvasksag
Finans
Her er anklagerne mod Nordea
Finans
Russiske kunder og store leverancer af 500-eurosedler: Her er baggrunden for Nordeas hvidvasksag
Finans
Gammel eller ny lovgivning? Tvist spøger i Nordeas hvidvasksag
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nordea

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu