ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Russiske kunder og store leverancer af 500-eurosedler: Her er baggrunden for Nordeas hvidvasksag
Finans
Her er anklagerne mod Nordea
Finans
Gammel eller ny lovgivning? Tvist spøger i Nordeas hvidvasksag
Finans
Nordea tiltalt i milliardstor hvidvasksag
Finans

Russiske kunder og store leverancer af 500-eurosedler: Her er baggrunden for Nordeas hvidvasksag

Vekselkontorer på Nørrebro og russiske storkunder danner baggrund for, at Nordea nu er tiltalt for brud på hvidvaskloven

Forretninger med vekselkontorer samt en afdeling med internationale kunder, heraf mange russiske, fører nu til, at Nordea bliver tiltalt for brud på hvidvaskloven. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Forretninger med vekselkontorer samt en afdeling med internationale kunder, heraf mange russiske, fører nu til, at Nordea bliver tiltalt for brud på hvidvaskloven. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Frederik Jensen
05. jul. 2024 KL. 11.54 Gem til senere

Der har aldrig i større omfang været nogen, der købte dagligvarer med 500-eurosedler. Men for godt et årti siden var det en uhyre populær pengeseddel i vekselbureauerne på Nørrebro.

En af dem var New Travel & Exchange, der bestilte kontanter fra Nordea til at veksle kundernes midler. I 2014 blev der bestilt 210 mio. kr. i 500-eurosedler. Sagt på en anden måde, så var 97 pct. af New Travel & Exchanges kontantbestillinger hos Nordea i form af 500-eurosedler det år.


Finans
Russiske kunder og store leverancer af 500-eurosedler: Her er baggrunden for Nordeas hvidvasksag
Finans
Her er anklagerne mod Nordea
Finans
Gammel eller ny lovgivning? Tvist spøger i Nordeas hvidvasksag
Finans
Nordea tiltalt i milliardstor hvidvasksag
NÆVNTE EMNER: Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nordea

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu