Her er anklagerne mod Nordea

Fredag morgen stod det klart, at storbanken Nordea er tiltalt for brud på hvidvaskloven. Sagen kaldes af National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) den “mest omfattende” overtrædelse af hvidvaskloven, der er set i Danmark, nogensinde.

Kort fortalt handler sagen om en række vekselkontorer på Nørrebro, en gruppe russiske storkunder og ufatteligt mange 500-eurosedler. Når sagen udløser en tiltale mod Nordea, skyldes det, at banken ifølge anklageskriftet i perioden 2012-2015 har været medvirkende til hvidvask og facilitering af mistænkelige transaktioner for op mod 26 mia. kr.