Det nye store læk af rapporter fra især de amerikanske finansmyndigheder afslører endnu engang mistænkelige transaktioner gennem Nordens største bank, Nordea.
Det skriver det finske medieYLE.
I alt fremgår det mistænkelige transaktioner for ca. 150 mio. euro – eller godt 1,1 mia. kr. – gennem Nordea, der ifølge Yle er den eneste finske bank, der for alvor nævnes i lækket.
Konkret nævnes en sag fra 2017 om et selskab på de britiske jomfruøer, som Nordea angiveligt ikke vidste, hvem der stod bag, men som alligevel havde fået lov til at have konto i banken. Yle har i dag fundet frem til, at ejeren var en forretningsmand fra Kasakhstan med forbindelser til den russiske olieindustri.
I mange tilfælde er der dog også tale om relativt små beløb, der overføres til finske virksomheder, der ikke nødvendigvis er vidende om pengenes måske mistænkelige oprindelse, skriver YLE.
Nordea henviser til, at de konkrete sager er omfattet af bankens tavshedspligt, men at banken har øget indsatsen mod hvidvask siden 2015.
