Antallet i banksektoren, der arbejder med hvidvaskkontrol, er steget eksplosivt gennem de seneste år. Derudover har regeringen også øje på problematikken, som de viser gennem flerårsaftalen for politiet fra december.
Der er flere indberetninger end nogensinde, og der sendes også flere videre i systemet. Men Finansforbundet mener, at der er en stor skævvridning mellem det personale, der indberetter mistanker, til dem, der rent faktisk behandler det.
Flere mener, at sagerne strander. Børsen har talt med fagforeninger samt bankansatte og bogholdere, der alle kan berette om at have indberettet samme bagmand gentagne gange, hvor beviserne var klare, men hvor der ikke blev taget hånd om det.
Det er et godt spørgsmål, som mange ønsker svar på. For svaret findes ikke. Det nærmeste man kan komme er, at Rigsrevisionen konkluderede i maj 2020, at der i perioden fra 2016-2018 var rejst tre sager af egen drift i Hvidvasksekretariatet.
Nationalbanken har undersøgt, at en samkøring af antallet af hvidvaskindberetninger gennem forholdsvis simple metoder kan løfte myndighedernes indsats til et helt nyt niveau. Her er dog en række juridiske spørgsmål, der står i vejen, før det er realistisk.
