Opdateret 09.49 –Finanstilsynet har sendt en foreløbig afgørelse til Danske Bank, hvor Finanstilsynet vil sætte eksterne eksperter til at hjælpe tilsynet med et overvåge Danske Banks indsats mod finansiel kriminalitet.
Det skriver Danske Bank i torsdagens årsregnskab.
“Vi har gjort store fremskridt og styrker fortsat vores rammer for bekæmpelse af økonomisk kriminalitet i tæt dialog med Finanstilsynet,” skriver Danske Bank og fortsætter:
“I den forbindelse har banken fra Finanstilsynet modtaget udkast til afgørelse om, at man agter at udpege en eller flere uvildige eksperter, som skal bistå Finanstilsynet med det løbende tilsyn med bankens eksekvering af planen. Vi forventer at modtage Finanstilsynets endelige afgørelse i nærmeste fremtid.”
Finanstilsynet påbød i november Danske Bank at sætte eksterne eksperter til at undersøge den skandaleramte gældsinddrivelse i banken. I den forbindelse lød vurderingen fra Linda Nielsen, der er ekspert i finansret og professor ved Københavns Universitet, at det var et meget usædvanligt skridt.
“Det er ganske, ganske usædvanligt. Vi kender kun tiltaget fra få andre sager. Det er indgribende over for banken, for det bliver jo dyrt. Derfor skal man kun gøre det, når det er en usædvanlig og kompleks sag, og det er denne her,” sagde hun til DR.
Det er banken selv, der skal betale for de uvildige eksterne eksperter.
På et pressemøde i forbindelse med regnskabet tager Chris Vogelzang dog det med ophøjet ro.
“Det er meget normalt blandt europæiske banker. Eksperterne skal se præcis, hvordan vi gør tingene, og det hilser vi velkomment,” siger Chris Vogelzang efter at blive spurgt om det af en journalist fra Reuters.
Finanstilsynet har ingen kommentarer, da den konkrete sag er omfattet af tilsynets tavshedspligt.
Tilsynet forklarer dog, at tilsynet siden januar sidste år har haft mulighed for at påbyde en finansiel virksomhed at lade “en eller flere sagkyndige personer følge virksomheden i en periode på op til seks måneder”.
“Indsættelsen af en sagkyndig tænkes ifølge lovforarbejderne anvendt i situationer, hvor der vil være behov for at følge virksomheden tæt og indefra, og hvor de sædvanlige tilsynsreaktioner, f.eks. påtale og påbud, ikke er tilstrækkelige eller hensigtsmæssige i forhold til at sikre, at virksomheden overholder den finansielle lovgivning, hvidvaskloven m.v.,” skriver Finanstilsynet i en mail til Børsen og fortsætter:
“Indsættelse af en sagkyndig kan bruges som led i Finanstilsynets øvrige tilsynsvirksomhed. Det vil eksempelvis kunne være for på et tidligere tidspunkt at få et øget indblik i informationer fra finansielle virksomheder for derigennem at kunne afdække mulige risici for at overtræde reglerne. Den sagkyndige vil også kunne vurdere kvaliteten af systemer og kontroller.”
