Den hovedmistænkte i udbytteskandalen, Sanjay Shah, får ikke ophævet den globale indefrysning af sin milliardformue, som Skattestyrelsen i 2018 fik gennemført ved hjælp af de britiske domstole.
På trods af at den britiske dommer Andrew Baker fra High Court i London 27. april i år afviste Skattestyrelsens civile erstatningssag mod Sanjay Shah, 28 øvrige personer og 74 selskaber, har den samme dommer på et retsmøde onsdag accepteret ikke at ophæve den globale indefrysning af Shahs formue.
JOCH
Det skyldes, at Sanjay Shah tirsdag aften blev enig med Skattestyrelsen om ikke at kæmpe videre for at få ophævet den globale indefrysningsordre.
“Jeg kan forstå, at der er udbrudt fred mellem Sanjay Shah og Skattestyrelsen,” lød det indledningsvist fra dommer Baker på onsdagens retsmøde. Herefter bekræftede han at ville afsige en kendelse i sagen, der flugter med det, de danske myndigheder og Shah er blevet enige om af foreslå ham.
Sanjay Shahs talsmand Jack Irvine bekræfter over for Børsen, at indefrysningen af hans klients formue fortsætter, men han oplyser, at det fremover bliver nemmere for Shah at bruge af pengene til advokatomkostninger, leveomkostninger og medicinudgifter.
“Jeg kan forstå, at der er udbrudt fred mellem Sanjay Shah og Skattestyrelsen
Andrew Baker, dommer,High Court i London
“Skat og min klient har en fortrolig aftale, som tillader, at indefrysningsordren opretholdes, men den fortsætter ikke med de, indtil nu, meget strenge finansielle begrænsninger. Det giver min klient penge til advokatudgifter, til leveomkostninger og til medicin. Hvis Shah taber sin appel om et års tid, så vil han være påkrævet at betale pengene tilbage. Begge sider er tilfredse med denne aftale,” skriver han i et mailsvar.
En ting er, at Shah nu får nemmere adgang til at bruge af de indefrosne midler, fordi han er blevet enig med Skattestyrelsen om, hvor stort et beløb han skal have adgang til.
Men det betyder ikke, at han får adgang til flere af pengene, end hvis indefrysningen blot var fortsat. Til gengæld slipper han nu for at skulle ansøge, hver gang han skal bruge penge, der falder ind under den accepterede udgiftstyper.
Skattestyrelsen har aktuelt slået en klo i aktiver til en værdi på mellem 3,5 og 3,9 mia. kr. tilhørende Shah og kredsen omkring ham ved hjælp af indefrysningsordren. Det gælder blandt andet en række ejendomme i London, Dubai og Hongkong.
Hvis Shah havde fået held til at få ophævet den civile arrest, havde han dog ikke bare kunnet bruge løs af alle midlerne.
For udover den civile indefrysningsordre har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Søik, taget en strafferetlig arrest i aktiver for omkring 3 mia. kr., som ifølge Bagmandspolitiet stammer fra milliardsvindlen mod Danmark.
Og de strafferetlige beslag ville ikke være blevet påvirket af udfaldet ved dagens retsmøde.
Der er uvist, præcis hvor stor en del af de små 4 mia. kr., som er omfattet af indefrysningsordren, der vedrører Sanjay Shah og dermed fortsat skal være indefrosset. Ifølge Børsens oplysninger er det dog størstedelen.
mia. kr. i forskellige aktiver har Skattestyrelsen som minimum slået en klo i vha. en global indefrysningsordre
Foruden Shah har styrelsen indgået en aftale med flere andre sagsøgte om, hvorvidt indefrysningen også fortsat skal gælde for dem, men det gælder ikke for den ligeledes tiltalte Anupe Dhorajiwala. Dommer Baker besluttede på retsmødet dog, at indefrysningen af hans formue skal fortsætte indtil udgangen af juli, hvilket Skattestyrelsens advokat udtrykte stor tilfredshed med.
Skattestyrelsen vil ikke sige noget om detaljerne i aftalerne.
"Skattestyrelsen og nogle af de sagsøgte i England, der er omfattet af WFO’en,(indefrysningsordren, red.) er på et aftalebaseret grundlag blevet enige om at opretholde WFO’en indtil videre. Beslutningen om denne løsning er for Skattestyrelsens vedkommende baseret på en samlet vurdering af, hvad der stiller Skattestyrelsen bedst muligt i den videre sagsførelse. Skattestyrelsen kan ikke kommentere yderligere på aftalen, der er fortrolig," oplyser styrelsen i et mailsvar.
Den fortsatte indefrysning af Shahs formue fortsætter, indtil appeldomstolen har besluttet, om den er enig i dommer Bakers beslutning fra 27. april om, at sagen mod Shah slet ikke kan føres ved de britiske domstole.
Forud for retsmødet var Shahs talsmand Jack Irvine dog utilfreds med indefrysningen.
“Vi er til stadighed forfærdede over det uretfærdige i, at en uskyldig mand har fået alle sine aktiver indefrosset, hvilket betyder, at han i fem år ikke har været i stand til at drive sin meget succesfulde forretning videre og skabe højværdijob og betale skat til den britiske regering,” lød det i en mailkommentar fra Shahs talsmand Jack Irvine forud for dagens retsmøde.
Inden dagens høring ønskede Skattestyrelsen ikke at spekulere i konsekvenserne, hvis dommer Baker skulle vælge at ophæve den globale indefrysningsordre.
“Skattestyrelsen vil ikke forud for retsmødet den 16. juni 2021 om konsekvenserne af Retten i Londons dom af den 27. april 2021 udtale sig nærmere om styrelsens position i forhold til de spørgsmål, der skal behandles på retsmødet. Skattestyrelsen kan i øvrigt ikke udtale sig nærmere om de specifikke aktiver, der er omfattet af Skattestyrelsens arrester, herunder om der er sammenfald med Søiks strafferetlige beslaglæggelser i udbyttesagen,” oplyste Skattestyrelsen i en mailkommentar forud for retsmødet.
