ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank
Finans
Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte
Virksomheder
Analyse: Bedre kontrol i svindlernes slaraffenland skal gøre op med stråmænd og zombieselskaber
Finans
Danske domstole afviste stridende russiske rigmænd i kamp om svindelbank
Finans

Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank

Tre russiske rigmænd ejede i al hemmelighed den lyssky russiske bank Aspekt Bank gennem danske kommanditselskaber. Men nu tvinger en ejerstrid dem frem i lyset

Sergej Magin (t.v.) og Maxim Moskalev (i midten) ejede sammen med Dmitrij Agramakov (t.h.) Aspekt Bank gennem to danske kommanditselskaber, men er røget i totterne på hinanden over ejerskabet. Illustration: Michaël Dorbec
Sergej Magin (t.v.) og Maxim Moskalev (i midten) ejede sammen med Dmitrij Agramakov (t.h.) Aspekt Bank gennem to danske kommanditselskaber, men er røget i totterne på hinanden over ejerskabet. Illustration: Michaël Dorbec
Johan Christensen
13. dec. 2022 KL. 12.00 Gem til senere

Specialstyrkerne slog til, da forbryderbandens leder, den 41-årige bankejer Sergej Magin, var midt i hovedretten på en af sine yndlingsrestauranter i Moskva.

Og Magin var ikke den eneste, der blev anholdt den julidag for knap ti år siden.


Finans
Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank
Finans
Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte
Virksomheder
Analyse: Bedre kontrol i svindlernes slaraffenland skal gøre op med stråmænd og zombieselskaber
Finans
Danske domstole afviste stridende russiske rigmænd i kamp om svindelbank

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu