ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank
Finans
Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte
Virksomheder
Analyse: Bedre kontrol i svindlernes slaraffenland skal gøre op med stråmænd og zombieselskaber
Finans
Danske domstole afviste stridende russiske rigmænd i kamp om svindelbank
Finans

Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank

Tre russiske rigmænd ejede i al hemmelighed den lyssky russiske bank Aspekt Bank gennem danske kommanditselskaber. Men nu tvinger en ejerstrid dem frem i lyset

Sergej Magin (t.v.) og Maxim Moskalev (i midten) ejede sammen med Dmitrij Agramakov (t.h.) Aspekt Bank gennem to danske kommanditselskaber, men er røget i totterne på hinanden over ejerskabet. Illustration: Michaël Dorbec
Sergej Magin (t.v.) og Maxim Moskalev (i midten) ejede sammen med Dmitrij Agramakov (t.h.) Aspekt Bank gennem to danske kommanditselskaber, men er røget i totterne på hinanden over ejerskabet. Illustration: Michaël Dorbec
Johan Christensen
13. dec. 2022 KL. 12.00 Gem til senere

Specialstyrkerne slog til, da forbryderbandens leder, den 41-årige bankejer Sergej Magin, var midt i hovedretten på en af sine yndlingsrestauranter i Moskva.


Finans
Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank
Finans
Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte
Virksomheder
Analyse: Bedre kontrol i svindlernes slaraffenland skal gøre op med stråmænd og zombieselskaber
Finans
Danske domstole afviste stridende russiske rigmænd i kamp om svindelbank

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu