ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte
Finans
Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank
Virksomheder
Analyse: Bedre kontrol i svindlernes slaraffenland skal gøre op med stråmænd og zombieselskaber
Finans

Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte

Maxim Moskalev ejede sammen med Sergej Magin og Dmitrij Agramakov Aspekt Bank gennem to danske kommanditselskaber, men er røget i totterne på hinanden over ejerskabet. Illustration: Michaël Dorbec
Maxim Moskalev ejede sammen med Sergej Magin og Dmitrij Agramakov Aspekt Bank gennem to danske kommanditselskaber, men er røget i totterne på hinanden over ejerskabet. Illustration: Michaël Dorbec
Johan Christensen
13. dec. 2022 KL. 12.00 Gem til senere

De tre russere, der gennem to danske kommanditselskaber ejede russiske Aspekt Bank, fik hjælp til at etablere ejerstrukturen af de to store revisions- og rådgivningshuse KPMG og Deloitte.

Det oplyser den ene af bankejerne, Maxim Moskalev, i flere retsdokumenter, som Børsen er i besiddelse af.


Finans
Russisk bankejer: Selskabskonstruktionen blev anbefalet af KPMG og Deloitte
Finans
Russiske rigmænd og leder af forbryderbande brugte Danmark til at gemme svindelbank
Virksomheder
Analyse: Bedre kontrol i svindlernes slaraffenland skal gøre op med stråmænd og zombieselskaber
NÆVNTE EMNER: Hvidvask Rusland
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: KPMG Deloitte

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu