ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Martin Storm Rasmussens netværk shoppede rundt mellem banker
Finans
Svindlere kan uhindret skifte bank i ly af hvidvaskregler
Finans
Analyse: Ingen ønsker sortlistede kunder
Finans

Martin Storm Rasmussens netværk shoppede rundt mellem banker

Den bedragerisigtede Martin Storm Rasmussen og folkene i hans netværk har flere gange skiftet banker. Arkivfoto: Simon Fals
Den bedragerisigtede Martin Storm Rasmussen og folkene i hans netværk har flere gange skiftet banker. Arkivfoto: Simon Fals Simon Fals
Johan Christensen
01. mar. 2023 KL. 07.07 Gem til senere

I april 2020 smed Nordea en af den bedragerimistænkte erhvervsmand Martin Storm Rasmussens forretningspartnere ud på grund af mistanke om svindel og hvidvask.

Nordea havde spottet 827 mistænkelige transaktioner for 113,9 mio. kr. på kundens virksomhedskonto og underrettede derfor Politiets hvidvasksekretariat, fremgår det af underretningen, som Børsen er i besiddelse af. Det var ikke første gang, Nordea måtte underrette Politiet om den pågældende.


Finans
Martin Storm Rasmussens netværk shoppede rundt mellem banker
Finans
Svindlere kan uhindret skifte bank i ly af hvidvaskregler
Finans
Analyse: Ingen ønsker sortlistede kunder
NÆVNTE EMNER: Hvidvask

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu