ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Analyse: Ingen ønsker sortlistede kunder
Finans
Svindlere kan uhindret skifte bank i ly af hvidvaskregler
Finans
Martin Storm Rasmussens netværk shoppede rundt mellem banker
Finans

Analyse: Ingen ønsker sortlistede kunder

Melding fra EU giver bankerne et spinkelt håb om fremover at få lov til at dele viden om suspekte kunder, der i dag frit kan skifte bank

Juridisk direktør i Finans Danmark, Kjeld Gosvig-Jensen, sætter hælen på en øm tå, når det handler om at dele oplysninger om brodne kar. Arkivfoto: Nikolai Linares
Juridisk direktør i Finans Danmark, Kjeld Gosvig-Jensen, sætter hælen på en øm tå, når det handler om at dele oplysninger om brodne kar. Arkivfoto: Nikolai Linares

Af Johan Christensen,redaktør
01. mar. 2023 KL. 07.07 Gem til senere

Diskussionen om, hvorvidt bankerne skal have lov til at udveksle oplysninger med hinanden om de brodne kar for bedre at kunne dæmme op for hvidvask og anden økonomisk kriminalitet, sætter hælen på en øm tå.

For hvis alle banker frit kan fortælle hinanden om, hvem der laver julelege, risikerer man hurtigt at få en sortliste over uønskede kunder – som ingen vil røre ved, selvom de måske hverken er dømt for svindel eller humbug.


Finans
Analyse: Ingen ønsker sortlistede kunder
Finans
Svindlere kan uhindret skifte bank i ly af hvidvaskregler
Finans
Martin Storm Rasmussens netværk shoppede rundt mellem banker
NÆVNTE EMNER: Hvidvask Finans Danmark

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu