Ekspert kalder al-Assad kundeforhold opsigtsvækkende: “Men så igen. Gibraltar-afdelingen har været hjemsted for en del mistænkelig forretning”

Det vækker opsigt i både ind- og udland, at en onkel til den syriske diktator Bashar al-Assad i 12 år var kunde i en dansk bank.

I Jyske Banks afdeling på Gibraltar, var Rifaat al-Assad kunde indtil 2018, inden han blev smidt ud af banken.

Den britiske hvidvaskekspert Graham Barrow tøver ikke med at kaldet det opsigtsvækkende, at en person med øgenavnet “Slagteren fra Hama” kunne være kunde i Jyske Bank i så lang tid.

“Men så igen. Gibraltar-afdelingen har været hjemsted for en del mistænkelig forretning,” skriver Graham Barrow.

Netop Gibraltar-afdelingen har tidligere væretårsag til hvidvaskpåbudfra Finanstilsynet, lige som den også var en del afde tidligere afsløringer om, at Jyske Bank havde hjulpet kunder med at unddrage sig skat.

Ifølge Graham Barrow skal alle banker overveje, hvor store risici, der er forbundet med at tage nye kunder.

“Alle banker er konstant nødt til at afveje balancen mellem, hvor robuste de gør due diligence-kravene, og den potentielle fortjeneste, som kunder muligvis bringer dem,” lyder det fra Graham Barrow.

Rifaat al-Assad har på grund af et fejlslagent kupforsøg mod Bashar al-Assads far boet i eksil i Frankrig og Storbritannien siden 1984. Og Jyske Bank kritiseres bl.a. for ikke at have spurgt ordentlig ind til, hvor den syriske rigmand havde sin formue fra.

Ifølge Moneylaundering.com gennemførte Jyske Bank hundredvis af transaktioner for Riffaat al-Assad, der er blevet dømt i Frankrig for at have svindlet og hvidvasket for millioner af euro, der er blevet ført ind i Europa gennem en række banker.

Sagen er dog anket.

“

Jeg noterer mig dog, at de har valgt at afvikle kunden

Lars Krull, bankekspert, Aalborg Universitet

Lars Krull, der er bankforsker på Aalborg Universitet, mener, at man skal passe på med at dømme banker med moralske briller og bruge nytidens lys til kigge på fortidens synder.

“Det virker jo til, at de har fulgt reglerne og sikret sig, at pengene kom på lovlig vis. Bare fordi, at han er en slem fyr, behøver det ikke at have noget med hvidvask at gøre. Jeg noterer mig dog, at de har valgt at afvikle kunden,” siger Lars Krull.

Torsdag fortalte Jyske Bank til Børsen, at Rifaat al-Assad i dag ikke ville kunne blive kunde i banken, der har hovedsæde i Silkeborg.

“Det er fordi, at regimet om politisk eksponerede personer først kom senere,” siger Lars Krull.

Jyske Bank fortæller, at man laver grundige undersøgelser af den type kunder.