Opdateret 13.22- Den syriske diktator Bashar al-Assads onkel, Rifaat al-Assad, var frem til 2018 kunde i Jyske Bank på Gibraltar. Det fremgår af en artikel hos det internationale medie Moneylaundering.com, som helt undtagelsesvis har fået Jyske Bank til at kommentere konkrete kundeforhold.
Ifølge mediet gennemførte Jyske Bank hundredevis af transaktioner for Riffaat al-Assad, der er blevet dømt i Frankrig for at have svindlet og hvidvasket for millioner af euro, der er blevet ført ind i Europa gennem en række banker.
En af disse banker er ifølge mediet Jyske Bank, som ifølge Moneylaundering.com burde have reageret på adskillige "røde flag."
Rifaat al-Assad har på grund af et fejlslagent kupforsøg mod Bashar al-Assads far boet i eksil i Frankrig og Storbritannien siden 1984. Og Jyske Bank kritiseres bl.a. for ikke at have spurgt ordentlig ind til, hvor den syriske rigmand havde sin formue fra.
Jyske Bank mener, at kritikken er fejlagtig.
"Når Jyske Bank undtagelsesvist vælger at kommentere på et afsluttet kundeforhold, er det på grund af sagens særlige karakter og en nylig dom mod Rifaat al Assad i Frankrig, der er anket," skriver Jyske Bank, der også peger på en afgørelse fra højesteret i Gibraltar.
"Ved Gibraltars Supreme Court blev det i april 2018 afgjort, at Rifaat al Assads midler til erhvervelse af ejendomsselskabet Europort var tilvejebragt på fuldt lovlig vis, hvilket var i overensstemmelse med Jyske Bank Gibraltars egen undersøgelse ved indgåelse af kundeforholdet," skriver Jyske Bank.
Banken fastholder at have "fulgt gældende regler, og der er foretaget diverse lovpligtige kontroller og indberetninger, herunder dokumentation for midlernes oprindelse."
Ifølge Jyske Bank tog kundeforholdet udgangspunkt i driftskonti knyttet til Rifaat al Assads ejerskab af et ejendomsselskab i Gibraltar.
Rifaat al Assad, der i årtier har haft øgenavnet "Slagteren fra Hama" på grund af en massakre i 1982 i Syrien, åbnede ifølge mediet første gang konto i Jyske Bank i 2006.
"I starten af 2017 besluttede Jyske Bank Gibraltar at opsige kundeforholdet. Umiddelbart efter indefrøs den lokale myndighed GFIU (svarende til SØIK) i Gibraltar dog midlerne på konti knyttet til Rifaat al Assad, formentlig på grund af indberetninger fra banken," skriver Jyske Bank og fortsætter:
"Herefter ophørte indefrysningen af midlerne, og kundeforholdet blev endeligt afsluttet i maj 2018."
Myndighederne så allerede tidligt i kundeforholdet ud til at være interessede i, om Jyske Bank havde kunder, der passede på Al-Assads profil, skriver Moneylaundering.com.
En spansk finansiel efterforskningsenhed forsøgte allerede i 2007 at få Jyske Bank til at udlevere information om en unavngiven profil, der matchede Rifaat al-Assad, som havde store ejendomsbesiddelser på den spanske solkyst.
Men Jyske Bank ville ikke samarbejde, da banken kun mente, at den var forpligtet til at give oplysninger til myndighederne på Gibraltar. I april 2013 beordrede EU-domstolen dog Jyske Bank til at samarbejde og betale en bøde på 1,7 mio. euro.
Jyske Bank kritiseres i artiklen for ikke at undesøge Rifaat al-Assad nærmere i den forbindelse.
