ForsikringsBrief AdvisorBrief
KØB SENESTE NYT KURSER
Køb Abonnement

Vinterens politiaftale om hvidvasksager har skabt et nyt problem og er en torn i øjet for bankerne

I nogle banker ser Politiet nu dobbelt så ofte på bankoplysninger, efter at krav om dommerkendelse blev droppet.Justitsministeren kræver forklaring

Justitsminister Nick Hækkerup og de fleste af Folketingets partier indgik i december en politiaftale, der fjernede domstolsprøvelse, når Politiet vil have adgang til bankoplysninger i hvidvasksager. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
Justitsminister Nick Hækkerup og de fleste af Folketingets partier indgik i december en politiaftale, der fjernede domstolsprøvelse, når Politiet vil have adgang til bankoplysninger i hvidvasksager. Arkivfoto: Nils Meilvang/Ritzau Scanpix


1 Hvad blev ændret tidligere i år?

Som en del af vinterens politiaftale droppede man domstolsprøvelse for udlevering af bankoplysninger, såkaldt edition, i hvidvasksager.

2 Hvorfor?

Alle andre partier end Venstre og Liberal Alliance mente, at det ikke var nødvendigt, da dommerne alligevel gav politi og anklagere medhold i langt de fleste sager. Samtidig indgik besparelsen på 8,5 mio. kr. i finansieringen af resten af aftalen.

3 Hvad har det betydet?

Faktorernes orden kan være svær at afgøre, men ifølge bankerne er Politiet blevet voldsomt meget mere nysgerrig efter at se på private kontooplysninger, siden Folketinget ændrede retsplejeloven. Det kan skyldes, at der er sket en kraftig stigning i antallet af hvidvasksager, som myndighederne efterforsker, på nogenlunde samme tidspunkt som lovændringen trådte i kraft 1. februar.

4 Hjælper det bankerne?

Bankerne har i flere år brokket sig over, hvor lidt myndighederne får ud af de titusindvis af indberetninger om mulig hvidvask, de leverer, og en mere effektiv sagsgang, som Søik melder om, vil alt andet lige øge effektiviteten i systemet.

5 Hvad synes bankerne om det?

Bankerne har råbt på en mere effektiv hvidvaskkontrol, men omvendt lever de fortsat af tillid og har en forpligtigelse til at passe på kundernes private oplysninger. Derfor er det også en torn i øjet på nogle bankfolk, at de nu er tvunget til at udlevere oplysninger til Politiet og først kan føre eventuelle tvivlssager ved domstolene bagefter, når Politiet har set, hvad det ville.


Andre læser også

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis