Hovedpersonen i den danske om svindel med udbytteskat er nu også tiltalt af tysk politi for at have brugt den tyske bank Varengold til at hvidvaske de penge, som blev udbetalt fra Danmark fra 2012 til 2015.
Ifølge de tyske tv-stationer WDR og NDR samt den tyske avisSüddeutsche Zeitunghar anklageren i Hamborg rejst tiltale mod Sanjay Shah og seks håndlangere for at have hvidvasket mere end 3,7 mia. kr. via Varengold Bank.
Sanjay Shah og en af hans nærmeste medarbejdere Anthony Mark Patterson blev tidligere i år tiltalt af dansk politi for svindel for mere end 9 mia. kr. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (Søik) har tidligere meddelt, at flere andre personer i sagskomplekset risikerer at blive tiltalt i sagen.
Ifølge WDR, NDR og Süddeutsche Zeitung skal en regional domstol i Hamborg senere i år afgøre, om anklagemyndigheden kan gennemføre retssagen mod de syv personer.
Sanjay Shahs talsmand, Jack Irvine, oplyser, at han ikke er overrasket over anklagerne om hvidvask. Han mener dog ikke, at sagen hører hjemme ved en tysk domstol.
“Det var ventet, men vi er ikke enige i, at en tysk domstol kan dømme i en sag om danske skatteforhold,” skriver Jack Irvine i en mail til Børsen.
