Op til 3239 gange lykkedes det Sanjay Shah og hans medarbejder Anthony Mark Patterson at få refunderet en udbytteskat, som hverken de selv eller deres investorer havde betalt.
Det fremgår af det anklageskrift, som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Søik, netop har offentliggjort.
De to er tiltalt for bedrageri og medvirken til bedrageri for 9 mia. kr. og forsøg på bedrageri og medvirken til forsøg på bedrageri for 553 mio. kr. Begge nægter sig skyldige i anklagerne.
Ifølge anklageskriftet sørgede Sanjay Shah for “udviklingen, organiseringen og driften af et lukket handelssystem i regi af Solo-gruppen, hvorigennem investorerne indgik aftaler om køb af danske børsnoterede aktier på et tidspunkt, hvor aktierne blev handlet med ret til udbytte,” står der blandt andet.
Handlerne var imidlertid fiktive eller af en sådan karakter, at investorerne ikke fik noget aktieudbytte, fremgår det videre af anklageskriftet.
Om Pattersons rolle står der, at han “dels som ansat i Solo-gruppen og andre af medtiltalte Shahs selskaber, dels som konsulent for disse selskaber og medtiltalte Shah bistod med udviklingen, organiseringen og driften af det i forhold 1 beskrevne lukkede handelssystem i regi af Solo-gruppen, herunder ved at stå for planlægningen af 3205 af de i forhold 1 beskrevne handler, som var fiktive.”
