Præciseret: Nordea oplyser ifølge Børsen Pro, at undersøgelsen har været nævnt i regnskaberne siden 2016.
Nordens største bank bliver i øjeblikket undersøgt af de amerikanske myndigheder for overtrædelse af amerikanske finansielle sanktioner fra 2008 til 2014.
Det skriverBørsen Pro.
“Resultatet af nogle undersøgelser afventes fortsat, og det kan ikke udelukkes, at disse undersøgelser kan føre til kritik eller sanktioner," skriver banken i regnskabet.
IfølgeBørsen Pro, fortæller banken ligeledes, at det danske finanstilsyn i juni 2015 undersøgte, hvordan Nordea havde fulgt reglerne om forhindring af hvidvask.
Nordea oplyser til Børsen Pro, at oplysningerne om de amerikanske myndigheders undersøgelse har figureret i regnskaberne siden 2016, og at banken ikke ved, hvornår der er nyt om den igangværende undersøgelse.
Investeringer i antihvidvask
Ifølge regnskabet har Nordea lavet “signifikante investeringer” for at imødegå, de mangler som undersøgelserne frembragte.
“Blandt andet etablerede Nordea i 2015 “The Financial Crime Change Programme” og har styrket organisationen væsentligt for at forbedre antihvidvask samt håndteringen af sanktioner og risiko,” skriver banken i regnskabet.
Nordens største bank bliver i øjeblikket undersøgt af de amerikanske myndigheder for overtrædelse af amerikanske finansielle sanktioner fra 2008 til 2014.
Det skriverBørsen Pro.
“Resultatet af nogle undersøgelser afventes fortsat, og det kan ikke udelukkes, at disse undersøgelser kan føre til kritik eller sanktioner," skriver banken i regnskabet.
IfølgeBørsen Pro, fortæller banken ligeledes, at det danske finanstilsyn i juni 2015 undersøgte, hvordan Nordea havde fulgt reglerne om forhindring af hvidvask.
Nordea oplyser til Børsen Pro, at oplysningerne om de amerikanske myndigheders undersøgelse har figureret i regnskaberne siden 2016, og at banken ikke ved, hvornår der er nyt om den igangværende undersøgelse.
Investeringer i antihvidvask
Ifølge regnskabet har Nordea lavet “signifikante investeringer” for at imødegå, de mangler som undersøgelserne frembragte.
“Blandt andet etablerede Nordea i 2015 “The Financial Crime Change Programme” og har styrket organisationen væsentligt for at forbedre antihvidvask samt håndteringen af sanktioner og risiko,” skriver banken i regnskabet.
