ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Banker tippede i årevis politiet om bedragerimistænkt direktør
Finans
Antallet af tip til Hvidvasksekretariatet sætter rekord
Finans

Banker tippede i årevis politiet om bedragerimistænkt direktør

Allerede i 2017 blev politiet første gang underrettet om Martin Storm Rasmussens mistænkelige transaktioner, men skred først ind efter hans konkurs i 2022

Martin Storm Rasmussen blev varetægtsfængslet i juni 2022, men siden 2017 har flere banker advaret politiet om hans mistænkelige transaktioner og mulige hvidvask. Arkivfoto: Simon Fals
Martin Storm Rasmussen blev varetægtsfængslet i juni 2022, men siden 2017 har flere banker advaret politiet om hans mistænkelige transaktioner og mulige hvidvask. Arkivfoto: Simon Fals Simon Fals
Johan Christensen
29. jan. 2023 KL. 21.00 Gem til senere

Den fængslede tidligere Fauna Energi-direktør, Martin Storm Rasmussen, der er mistænkt for groft bedrageri for 307 mio. kr., fik i årevis frit spil, på trods af at flere banker gennem årene har advaret politiet om hans mistænkelige transaktioner.

Det kan Børsen nu afsløre på baggrund af et indblik i en række underretninger fra flere banker til Hvidvasksekretariatet under National enhed for Særlig Kriminalitet, NSK.


Finans
Banker tippede i årevis politiet om bedragerimistænkt direktør
Finans
Antallet af tip til Hvidvasksekretariatet sætter rekord
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nykredit Bank Nordea Bank Danmark A/S

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu