ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Ekspert: Huller i hvidvaskforsvar tvang tilsyn til at politianmelde Jyske Bank
Markedsberetninger
Jyske Bank sendt ned efter politianmeldelse: Her er aktierne, der stjal fokus mandag
Finans
Danske Bank vil betale 15,5 mia kr for punktum i hvidvasksag
Finans

Ekspert: Huller i hvidvaskforsvar tvang tilsyn til at politianmelde Jyske Bank

Finanstilsynet kan ikke udskrive bøder som andre landes tilsyn. Dermed mangler man stadig det mest effektive redskab til at stoppe hvidvask, vurderer britisk ekspert og dansk professor

Finanstilsynet har ikke mulighed for at udstede bøder, hvis bankerne ikke følger påbud om at stramme op på hvidvaskberedskabet. Derfor var myndigheden nødt til at politianmelde Jyske Bank tidligere på ugen for at sætte trumf på sine krav, mener lektor Kalle Rose. Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters
Finanstilsynet har ikke mulighed for at udstede bøder, hvis bankerne ikke følger påbud om at stramme op på hvidvaskberedskabet. Derfor var myndigheden nødt til at politianmelde Jyske Bank tidligere på ugen for at sætte trumf på sine krav, mener lektor Kalle Rose. Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters Ritzau Scanpix
Peter Levring
30. nov. 2022 KL. 14.38 Gem til senere

Finanstilsynet havde reelt ingen anden udvej end at politianmelde Jyske Bank, hvis banken har brudt hvidvaskloven i håndteringen af 210 sydeuropæiske boligkunder eller ikke gør, som tilsynet kræver.

Det er vurderingen fra lektor Kalle Rose, der forsker i hvidvaskbekæmpelse på Copenhagen Business School.


Finans
Ekspert: Huller i hvidvaskforsvar tvang tilsyn til at politianmelde Jyske Bank
Markedsberetninger
Jyske Bank sendt ned efter politianmeldelse: Her er aktierne, der stjal fokus mandag
Finans
Danske Bank vil betale 15,5 mia kr for punktum i hvidvasksag
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Jyske Bank Danske Bank

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu