ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans
Banker hilser skærpet kontrol med klientkonti velkommen
Finans
Flere mistanker om kriminalitet strander hos hvidvaskvagt
Finans
Analyse: Kan “Den sorte svane” sparke hvidvaskkampen op i gear igen?
Finans

Banker hilser skærpet kontrol med klientkonti velkommen

Der er allerede stort fokus på advokaters klientkonti, men der er plads til, at myndighederne slår reglerne fast, siger bankerne

Juridisk direktør i Finans Danmark Kjeld Gosvig-Jensen peger på, at bankerne har fokus på at forsøge at fange hvidvask – også hos advokater og revisorer. Arkivfoto: Nikolai Linares
Juridisk direktør i Finans Danmark Kjeld Gosvig-Jensen peger på, at bankerne har fokus på at forsøge at fange hvidvask – også hos advokater og revisorer. Arkivfoto: Nikolai Linares
Katrine Søndermark
31. maj 2024 KL. 07.30 Gem til senere

Det bimler og bamler i bankernes systemer, hvis der opstår mistanke om, at en kunde vasker kriminelle penge rene.

Men det er ikke altid, at der hejses et rødt flag, hvis advokater foretager transaktioner med de kriminelles penge gennem såkaldte klientkonti, og det vil justitsministeren lave om på, efter at TV 2-dokumentaren “Den sorte svane” har kastet lys over, at advokater kan slippe afsted med dette.


Finans
Banker hilser skærpet kontrol med klientkonti velkommen
Finans
Flere mistanker om kriminalitet strander hos hvidvaskvagt
Finans
Analyse: Kan “Den sorte svane” sparke hvidvaskkampen op i gear igen?
NÆVNTE EMNER: Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker Advokater
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Finans Danmark

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu