Serieinvestor og medstifter af venturefonden Nordic Eye Peter Warnøe er i årevis blevet advaret af sin revisor om et mystisk millionlån, som Erhvervsstyrelsen har vurderet kan være hvidvaskning.
Siden 2014 har den kendte erhvervsmand fem år i træk fået påtaler fra sin uafhængige revisor, fordi han ikke har kunnet dokumentere aftalen bag en overførsel på 700.000 euro, svarende til 5,2 mio. kr., der i 2013 blev sendt ind i hans private selskab BBW Invest Aps.
Det viser en gennemgang af regnskaberne fra selskabet, hvor revisoren flere gange har mærket regnskaberne med en manglende konklusion.
“Ledelsen har ikke kunnet tilvejebringe tilstrækkelig og egnet dokumentation,” skriver revisoren i 2018-regnskabet om overførslen.
Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at millionoverførslen i foråret sidste år fik Erhvervsstyrelsen til at videresende sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), i daglig tale Bagmandspolitiet.
“Der er således mulig mistanke om sorte penge/hvidvaskning,” skriver styrelsen den 5. marts 2019 til Skattestyrelsen i en mail, som Børsen har fået aktindsigt i.
I mailen betegner en medarbejder fra Erhvervsstyrelsen overførslen som “en besynderlig transaktion.”
I et svar til Børsen skriver Peter Warnøe, at “der er mig bekendt ingen sag hos Bagmandspolitiet.”
“Jeg har intet hørt fra dem,” skriver Peter Warnøe.
Han understreger, at styrelsen har “undersøgt sagen og lukket den igen for over et år siden.”
“At en styrelse stiller spørgsmål og undersøger forhold i en sag, er vel en naturlig del af en styrelses arbejde,” skriver han.
Allerede i 2014-regnskabet flagede Peter Warnøes revisor første gang lånet, som ifølge revisoren skabte “væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om selskabets mulighed for at fortsætte driften.”
Men det er der intet usædvanligt i, mener Peter Warnøe.
“At revisionen nævner forholdet i årsrapporten, er helt efter bogen, fordi det er et skyldigt beløb, der kan komme til betaling på et tidspunkt,” skriver han til Børsen.
Erhvervsstyrelsen har flere gange forgæves forsøgt at få Peter Warnøe til at dokumentere, hvor pengene kom fra, viser en række dokumenter, som Børsen har fået aktindsigt i.
Selv har Peter Warnøe forklaret styrelsen, at pengene er et lån fra “en samarbejdspartner i Dubai”ved navn Mr. Pinchin, som han aldrig har mødt, men som var “dybt involveret” i Peter Warnøes ejendomseventyr i Dubai, hvor han op til finanskrisen investerede i ejendomme.
“I den forbindelse ønskede han som kompensation for arbejde at yde et lån til BBW Invest,” skriver Peter Warnøe i en mail til Erhvervsstyrelsen.
Ifølge dokumenterne blev der aldrig lavet en skriftlig aftale om lånet.
“Pengene kom fra Mr. Pinchin i Dubai og var organiseret af en Mr. Rakesh, som arbejde for Mr. Pinchin. Jeg forsøgte at lave skriftlige aftaler, men det lykkedes aldrig,” skriver han til styrelsen.
I en mail, som Børsen har fået aktindsigt i, skriver Peter Warnøe, at pengene ikke skal tilbagebetales, fordi han “intet har hørt i mange år,” og “der ikke foreligger dokumentation fra långiver.”
“Jeg har aldrig mødt Mr. Pinchin, og Mr. Rakesh har jeg ingen kontakt til mere. Han er fra Indien og vist flyttet tilbage til Indien fra Dubai,” skriver han.
Erhvervsstyrelsen har før bedt Bagmandspolitiet efterforske Peter Warnøe. Det skete i 2012 i en sag om et aktionærlån på ca. 9 mio. kr., men sagen faldt i sidste ende for reglerne om forældelsesfrist.
