Konkurs på konkurs på konkurs krydret med tvivlsomme overførsler.
I årevis har Hasnat Siddique Ahmed spillet hovedrollen i en lang række selskaber i både Danmark og udlandet med en meget kort levetid, men nu er det slut, i hvert fald for en stund.
Den 37-årige Ahmed er netop nu varetægtsfængslet i en sag, hvor Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet, anklager ham for en lang stribe forbrydelser i sin tid som frontmand for selskabet Uninet Aps, der havde base på Langelinie Allé i København, indtil Uninet blev begæret konkurs 6. marts 2013.
Hasnat Siddique Ahmed nægter sig skyldig.
Anklage: Brugte vekselfirma
Allerede et halvt år før konkursbegæringen blev indgivet, i september 2012, begærede Erhvervsstyrelsen Uninet Aps, der blev stiftet i 2011, konkurs.
Baggrunden har efter alt at dømme været den mistanke, der i januar 2012 fik Bagmandspolitiet til at iværksætte en efterforskning mod Hasnat Siddique Ahmed, som senere udmøntede sig i en tiltale i maj 2014 og varetægtsfængsling i januar i år.
Bagmandspolitiets hovedanklage går på, at direktøren har gjort sig skyldig i mandatsvig af særlig grov karakter ved at påføre Uninet et tab på 16,5 mio. kr. over en periode på tre måneder. Det er sket ved at overføre penge fra Uninets konto og tilbageføre dem som tab, lyder det i anklageskriftet.
Svindlen er ifølge anklagen sket ved hjælp af en vekselerer på Vesterbro i København, hvor de mange millioner er strømmet igennem.
Strafferammen for den påståede kriminalitet går op til otte år, og Bagmandspolitiet vil samtidig have dommeren til at konfiskere 16,5 mio. kr. og tildele Hasnat Siddique Ahmed, der er udleveret fra Polen, en ekstra bøde på 5,8 mio. kr.
Anklager er fåmælt
Hvis det ikke lykkes Bagmandspolitiet at overbevise dommeren om den anklagedes skyld, har anklagemyndigheden flere tiltalepunkter mod Hasnat Siddique Ahmed. De omfatter groft hæleri med hvidvaskede penge, skattesvig og dokumentfalsk med det formål at unddrage sig skat og afgifter.
Senioranklager Christina Ellegaard Larsen fører sagen for Bagmandspolitiet. Hun oplyser, at 9. april er sidste dato for hovedforhandling i sagen, men er kortfattet.
”Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt kommentere på de resterende spørgsmål, der vedrører en verserende straffesag i retten,” skriver anklageren i en mail som svar på en stribe spørgsmål om sagen mod den tiltalte.
Hasnat Siddique Ahmed ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser forsvarsadvokat Jesper Kobbernagel fra Vestervold Advokater. Af retsbogen fra de første møder i Københavns Byret fremgår det dog, at Ahmed pure afviser anklagerne om, at han skulle have hvidvasket penge gennem et vekselfirmaet på Vesterbro.
Forsvar: Revisor sagde god for det
Hasnat Siddique Ahmed forklarer ifølge retsbogen, at de penge, som er strømmet igennem systemet uden kvitteringer, er udbetalt kontant til dagarbejdere, som han udlejede gennem sin virksomhed i samarbejde med en nær partner.
Betalingen var foregået kontant, fordi de ansatte, som var polakker og andre udlændinge, ville have kontanter. Både samarbejdspartneren og en revisor havde angiveligt sagt, at det ikke var ulovligt at ”lave tredjeparts betalinger kontant”.
Den 37-årige tiltalte har været involveret i en lang række konkurser, også uden for Danmark. Ifølge erhvervsdatabasen BIQ har Hasnat Siddique Ahmed siden 2000 været involveret som direktør eller bestyrelsesmedlem i otte forskellige virksomheder. Af dem er seks gået konkurs, mens to selskaber – stiftet omkring årtusindskiftet – blev opløst i 2002 og 2005.
Kendt i udlandet
Ahmed er også i myndighedernes søgelys i udlandet.
I Norge har han været ejer af det konkursramte firma Alpha Com AS, som advokat Kristoffer Aasebø fra Bull & Co Advokatfirma er kurator på. Han fortæller, at han forgæves har forsøgt at komme i kontakt med den tiltalte, og det samme gør Christian B. Elmer, advokat og partner hos Lund Elmer Sandager, der er kurator på Uninet Aps, som er centrum for den danske sag.
”Han har ikke ville svare på mine henvendelser, men man kan af selskabets kontoudtog se, at der har været et betydeligt antal transaktioner på kontoen. Man har fra myndighedernes side været opmærksom på problemstillingen, inden selskabet blev taget under konkursbehandling,” siger Christian B. Elmer.
Vil du betegne ham som konkursrytter?
”Det skal jeg ikke vurdere, men i forhold til de nye regler om kurskarantæne, der trådte i kraft 1. januar sidste år, er det her en af de sager, hvor jeg ville indstille til konkurskarantæne. Der er ikke regnskaber og bogføringsmateriale, og kreditorerne og Skat står tilbage med tab,” siger den danske kurator, som påpeger, at konkursdekretet blev afsagt i 2013, og derfor gælder de nye regler om konkurskarantæne ikke i denne sag.
Afgørelse i næste uge
Udover erhvervsaktiviteterne i Danmark og Norge er den tiltalte også oplistet i det svenske retssystem, men Børsen kender ikke baggrunden.
Tidligere har Ahmed, der var på udveksling i Storbritannien under sin uddannelse, også haft en virksomhed i UK. Virksomheden i Manchester, Keen Prime Limited, blev opløst i 2002 efter aldrig at have rapporteret et eneste regnskab, og danskeren figurerer ikke i det britiske register over ”diskvalificerede direktører”.
Næste og sidste retsmøde mellem anklagemyndigheden og Hasnat Siddique Ahmed finder sted 9. april, torsdag i næste uge, hvor der også ventes en afgørelse.
I årevis har Hasnat Siddique Ahmed spillet hovedrollen i en lang række selskaber i både Danmark og udlandet med en meget kort levetid, men nu er det slut, i hvert fald for en stund.
Den 37-årige Ahmed er netop nu varetægtsfængslet i en sag, hvor Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), også kendt som Bagmandspolitiet, anklager ham for en lang stribe forbrydelser i sin tid som frontmand for selskabet Uninet Aps, der havde base på Langelinie Allé i København, indtil Uninet blev begæret konkurs 6. marts 2013.
Hasnat Siddique Ahmed nægter sig skyldig.
Anklage: Brugte vekselfirma
Allerede et halvt år før konkursbegæringen blev indgivet, i september 2012, begærede Erhvervsstyrelsen Uninet Aps, der blev stiftet i 2011, konkurs.
Baggrunden har efter alt at dømme været den mistanke, der i januar 2012 fik Bagmandspolitiet til at iværksætte en efterforskning mod Hasnat Siddique Ahmed, som senere udmøntede sig i en tiltale i maj 2014 og varetægtsfængsling i januar i år.
Bagmandspolitiets hovedanklage går på, at direktøren har gjort sig skyldig i mandatsvig af særlig grov karakter ved at påføre Uninet et tab på 16,5 mio. kr. over en periode på tre måneder. Det er sket ved at overføre penge fra Uninets konto og tilbageføre dem som tab, lyder det i anklageskriftet.
Svindlen er ifølge anklagen sket ved hjælp af en vekselerer på Vesterbro i København, hvor de mange millioner er strømmet igennem.
Strafferammen for den påståede kriminalitet går op til otte år, og Bagmandspolitiet vil samtidig have dommeren til at konfiskere 16,5 mio. kr. og tildele Hasnat Siddique Ahmed, der er udleveret fra Polen, en ekstra bøde på 5,8 mio. kr.
Anklager er fåmælt
Hvis det ikke lykkes Bagmandspolitiet at overbevise dommeren om den anklagedes skyld, har anklagemyndigheden flere tiltalepunkter mod Hasnat Siddique Ahmed. De omfatter groft hæleri med hvidvaskede penge, skattesvig og dokumentfalsk med det formål at unddrage sig skat og afgifter.
Senioranklager Christina Ellegaard Larsen fører sagen for Bagmandspolitiet. Hun oplyser, at 9. april er sidste dato for hovedforhandling i sagen, men er kortfattet.
”Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt kommentere på de resterende spørgsmål, der vedrører en verserende straffesag i retten,” skriver anklageren i en mail som svar på en stribe spørgsmål om sagen mod den tiltalte.
Hasnat Siddique Ahmed ønsker ikke at udtale sig om sagen, oplyser forsvarsadvokat Jesper Kobbernagel fra Vestervold Advokater. Af retsbogen fra de første møder i Københavns Byret fremgår det dog, at Ahmed pure afviser anklagerne om, at han skulle have hvidvasket penge gennem et vekselfirmaet på Vesterbro.
Forsvar: Revisor sagde god for det
Hasnat Siddique Ahmed forklarer ifølge retsbogen, at de penge, som er strømmet igennem systemet uden kvitteringer, er udbetalt kontant til dagarbejdere, som han udlejede gennem sin virksomhed i samarbejde med en nær partner.
Betalingen var foregået kontant, fordi de ansatte, som var polakker og andre udlændinge, ville have kontanter. Både samarbejdspartneren og en revisor havde angiveligt sagt, at det ikke var ulovligt at ”lave tredjeparts betalinger kontant”.
Den 37-årige tiltalte har været involveret i en lang række konkurser, også uden for Danmark. Ifølge erhvervsdatabasen BIQ har Hasnat Siddique Ahmed siden 2000 været involveret som direktør eller bestyrelsesmedlem i otte forskellige virksomheder. Af dem er seks gået konkurs, mens to selskaber – stiftet omkring årtusindskiftet – blev opløst i 2002 og 2005.
Kendt i udlandet
Ahmed er også i myndighedernes søgelys i udlandet.
I Norge har han været ejer af det konkursramte firma Alpha Com AS, som advokat Kristoffer Aasebø fra Bull & Co Advokatfirma er kurator på. Han fortæller, at han forgæves har forsøgt at komme i kontakt med den tiltalte, og det samme gør Christian B. Elmer, advokat og partner hos Lund Elmer Sandager, der er kurator på Uninet Aps, som er centrum for den danske sag.
”Han har ikke ville svare på mine henvendelser, men man kan af selskabets kontoudtog se, at der har været et betydeligt antal transaktioner på kontoen. Man har fra myndighedernes side været opmærksom på problemstillingen, inden selskabet blev taget under konkursbehandling,” siger Christian B. Elmer.
Vil du betegne ham som konkursrytter?
”Det skal jeg ikke vurdere, men i forhold til de nye regler om kurskarantæne, der trådte i kraft 1. januar sidste år, er det her en af de sager, hvor jeg ville indstille til konkurskarantæne. Der er ikke regnskaber og bogføringsmateriale, og kreditorerne og Skat står tilbage med tab,” siger den danske kurator, som påpeger, at konkursdekretet blev afsagt i 2013, og derfor gælder de nye regler om konkurskarantæne ikke i denne sag.
Afgørelse i næste uge
Udover erhvervsaktiviteterne i Danmark og Norge er den tiltalte også oplistet i det svenske retssystem, men Børsen kender ikke baggrunden.
Tidligere har Ahmed, der var på udveksling i Storbritannien under sin uddannelse, også haft en virksomhed i UK. Virksomheden i Manchester, Keen Prime Limited, blev opløst i 2002 efter aldrig at have rapporteret et eneste regnskab, og danskeren figurerer ikke i det britiske register over ”diskvalificerede direktører”.
Næste og sidste retsmøde mellem anklagemyndigheden og Hasnat Siddique Ahmed finder sted 9. april, torsdag i næste uge, hvor der også ventes en afgørelse.
