Den tidligere selskabstømmer Jan Wallin Karlsen, der i 2001 blev idømt fem års fængsel for at have tørret et tab på 71 mio. kr. af på statskassen, dukker nu op i den store sag om hvidvask af 29,5 mia. kr.

Her er dansk-russiske Irene Ellert og den litauiske stråmandsdirektør Arunas Masenas tiltalt for at have muliggjort hvidvask af de mange milliarder ved at stille danske kommanditselskaber med konti i Danske Banks estiske filial til rådighed for russiske og ukrainske bagmænd og ved at indsætte stråmandsdirektører i ledelsen af selskaberne.

Jan Wallin Karlsen er ikke tiltalt, men var tirsdag indkaldt til at give forklaring i sagen, der kører ved Københavns Byret.

Det skyldes, at en del af pengene fra den påståede hvidvask har været ført fra de danske kommanditselskaber, som blev administreret af Irene Ellert og havde Arunas Masenas i direktørstolen, over til andre kommanditselskaber, som Jan Wallin Karlsen har ladet stifte.

Blandt andet flød der 11 mio. euro fra selskabet Kremos Handel K/S, som Irene Ellert en overgang administrerede, over til selskabet Astrid Logistics K/S, som Jan Wallin Karlsen i retten erkendte at have stiftet.

Også selskabet Bastin Trade K/S, som Jan Wallin Karlsen stod bag registreringen af, modtog betalinger fra Kremos Handel K/S, oplyste senioranklager Rasmus Maar Hansen fra Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) i retten.

Jan Wallin Karlsen kunne i retten hverken svare på, hvorfor betalingerne var foretaget, eller hvad selskaberne lavede.

“Ingen anelse,” lød svaret gentagne gange på anklagerens spørgsmål.

Vil ikke spilde tid

Heller ikke over for Børsen ønskede Jan Wallin Karlsen at kommentere sagen.

“Det gider jeg overhovedet ikke spilde tid på, kan du have en god dag,” svarede han kortfattet efter at have afgivet forklaring i retten.

Jan Wallin Karlsen har som såkaldt firmafabrikant i årevis befattet sig med at stifte og administrere selskaber for blandt andet russiske kunder.

Men det har ikke været med Erhvervsstyrelsens gode vilje.

I 2014 kunne Børsen således afsløre, at styrelsen i årevis med held havde formået at bremse den tidligere selskabstømmer, hver gang han forsøgte at slå sig ned som firmafabrikant med dertilhørende ret til at oprette og administrere danske selskaber professionelt.

Den slags firmaer er ifølge det internationale hvidvaskorgan FATF under OECD nemlig specielt udsat for at blive misbrugt af folk, der vil hvidvaske formuer i forbindelse med korruption og anden svindel.

De skal derfor optages i det danske hvidvaskregister og har ligesom banker, advokater og revisorer pligt til at underrette myndighederne, hvis deres kunder har en mistænkelig adfærd.

Derfor skal Erhvervsstyrelsen nægte at optage tidligere dømte, hvis der er nærliggende fare for, at de vil misbruge den nye stilling. Styrelsen nægtede således at optage Jan Wallin Karlsen i 2006 og igen i 2008, viser dokumenter, Børsen i 2014 fik aktindsigt i.

Styrelse underkendt

Men Jan Wallin Karlsen klagede dengang til Erhvervsankenævnet og fik siden medhold i, at han havde retskrav på at få lov til at operere i det hvidvaskudsatte erhverv, hvilket medførte kritik fra revisorer, advokater og politikere.

Hans firma, Continental Law Group, blev efter et kontrolbesøg fra Erhvervsstyrelsen i 2011 pålagt at rette op på en række procedurer, men Jan Wallin Karlsen meddelte, at firmaet lukkede, og at han ville gå på pension. Han er i dag folkepensionist og sidder ifølge oplysninger fra cvr.dk i direktionen i ni selskaber.