Den svenske storbank SEB har i Sverige fået en bøde på 1 mia. svenske kr., svarende til 700 mio. kr., af det svenske tilsyn, Finansinspektionen. Det skriver.

"SEB har ikke i tilstrækkelig grad identificeret risikoen for hvidvask i den baltiske del af virksomheden og har haft mangler i sin styring og kontrol af de baltiske datterbankers foranstaltninger mod hvidvask af penge. SEB modtager derfor en påtale og en bøde på på 1 mia. svenske kr.," skriver Finansinspektionen i sin afgørelse i sagen.

I en separat meddelelse fra SEB lyder det, at man har modtaget afgørelsen fra Finansinspektionen. SEB påpeger, at man har fået en påtale, og at dette er en mildere form for sanktionering, som udstedes, når overtrædelsen ikke betragtes som alvorlig.SEB oplyser, at bøden på 1 mia. svenske kr. svarer til ca. 14 pct. af, hvad Finansinspektionen maksimalt kan give i denne sag.

"SEB vil nu analysere afgørelsen og vende tilbage med bankens synspunkt. Vi stræber altid efter at overholde de gældende regler og vores høje interne standarder, og vi udvikler løbende bankens evne til at forhindre, opdage og rapportere mistænkt hvidvask og andre former for økonomisk kriminalitet. Dette arbejde er af højeste prioritet og vil aldrig slutte, ikke mindst da kriminalitet konstant finder nye veje," udtaler præsident og adm. direktør i SEB Johan Torgeby, i meddelelsen.Bøden fra det svenske tilsyn kommer efter, at det har gennemført en undersøgelse af SEB's datterselskaber, i Baltikum, som har strukket sig fra 2015 til første kvartal af 2019, skriver DI.

Undersøgelsen viser, at datterselskaberne i de baltiske lande har haft forhøjet risiko for at deltage i hvidvask.

"Dels på grund af den geografiske placering, og dels fordi kunder med en højere risiko for hvidvask udgjorde en betydelig del af datterselskabernes forretningsomfang og transaktioner," skriver myndigheden ifølge DI.

SEB-aktien er generelt steget i løbet af torsdagen, skriver DI. Og stigningen går fra 1,4 pct. til 3,3 pct., efter meddelelsen fra Finansinspektionen.