Siden september 2020 har Danske Bank hver dag betalt bøder i Norge, fordi man ikke har godt nok styr på sine hvidvaskforpligtelser.
I et lang tid har Danske Bank betalt 10.000 norske kroner. Men det beløb bliver sat i vejret, skriver den norske avisDagens Næringsliv.
Fra 7. november skal Danske Bank istedet betale 50.000 norske kroner, fordi man ikke har en god nok procedure for politisk eksponerede personer, PEP. Det er kunder, som man vurderer kan være særligt modtagelige overfor bestikkelse.
Norges største bank, DNB, er den eneste anden bank, der får dagsbøder for hvidvaskproblemer. Også her lyder bøden på 50.000 norske kroner om dagen.
Dagsbøderne skal Danske Bank betale indtil den kan dokumentere, at der er kommet helt styr på arbejdsgangene omkring PEP'erne.
Ifølge Dagens Næringsliv har Danske Bank betalt 8 mio. norske kroner. siden, at det norske tilsyn pålagde dem at betale dagsbøder.
I starten var der flere problemstillinger, men der udestår altså kun et enkelt i dag.
Så hurtigt som muligt
Tirsdag forklarede juraprofessor på Bergen Universitet i Norge Jon Petter Rui til Børsen, at det er første gang i norsk historie, at en bank har været så længe om at efterkomme myndighedernes krav om at få rettet op på problemerne.
Danske Banks pressechef fortalte i samme ombæring, at man arbejder på at få løst problemerne med de politisk eksponerede personer.
“For så vidt angår problemstillingen knyttet til de såkaldte PEP’ere er den samlede sum af de betalte dagsbøder på 3,4 mio. kr. Det er en kompleks problemstilling, hvor vi fortsat er i dialog med det norske finanstilsyn om den videre proces, og vi arbejder på at få afsluttet processen så hurtigt som muligt,” skrev Stefan Singh Kailay, pressechef i Danske Bank.
Mens Danske Bank stadig har noget at kæmpe med på hvidvaskområdet i Norge, er der til gengæld bedre styr på tingene i Danmark, mener Finanstilsynet herhjemme.
I maj i år var tilsynet på en hvidvaskinspektion i banken, og selvom tilsynet mener, at Danske Banks “risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er høj”, var der ingen grund til tilsynsmæssige reaktioner.
