Pro finans

Mindre bank får stribe af hvidvaskpåbud: Skal ændre sin politik

Sparekassen Balling har for første gang haft besøg af Finanstilsynet, og det har medført syv påbud på hvidvaskområdet

Finanstilsynet holder øje med, om landets banker overholder reglerne. Arkivfoto: Brage Borup

Katrine Søndermark

17. feb. 2025 KL. 10.17

Gem til senere

Der skal rettes gevaldigt op på hvidvaskpolitikkerne i jyske Sparekassen Balling.

Sådan lyder det fra , efter at myndigheden i september var på besøg, hvor den gennemgik bankens arbejde med at forhindre hvidvask.

NÆVNTE BRANCHER: Banker

NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Finanstilsynet

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med

Forsiden lige nu

Politik

Læs senere

Himmelsk skat: Tre gange højere i Lemvig end i Gentofte

Set fra min stol

Topchef i PFA: “Den samfundsmæssige konsekvens af børns mistrivsel er undervurderet”

Virksomheder

Carlsberg sælger flere alkoholfri øl: Det vil stige nogle år

Bolig

Mia Wagner står til at arve herregård

Virksomheder

Virksomhed vil ændre måden, fodboldtalenter udvælges på

Finans

Én hyppig misforståelse kan blive en bekostelig affære på sommerferien

Krig i Mellemøsten

Der er modstridende meldinger om åbning af Hormuz-strædet

Kronik

“Landbruget var Danmark. Det er det ikke længere”

Film

The Rock afslører sin største svaghed – og kalder den en superkraft

Samfund

På vej på kør-selv-ferie? Her er de bedste råd fra biløkonomen

Gastronomi

Skagen har fået den stjerne, byen længe har været moden til

Finans

Finans

Mindre bank får stribe af hvidvaskpåbud: Skal ændre sin politik

Andre læser også

Børsen Job

Forsiden lige nu

Himmelsk skat: Tre gange højere i Lemvig end i Gentofte

Topchef i PFA: “Den samfundsmæssige konsekvens af børns mistrivsel er undervurderet”

Carlsberg sælger flere alkoholfri øl: Det vil stige nogle år

Mia Wagner står til at arve herregård

Virksomhed vil ændre måden, fodboldtalenter udvælges på

Én hyppig misforståelse kan blive en bekostelig affære på sommerferien

Der er modstridende meldinger om åbning af Hormuz-strædet

“Landbruget var Danmark. Det er det ikke længere”

The Rock afslører sin største svaghed – og kalder den en superkraft

På vej på kør-selv-ferie? Her er de bedste råd fra biløkonomen

Skagen har fået den stjerne, byen længe har været moden til

Globalt velhaverboom: Aldrig har verden haft så mange millionærer