Finanstilsynet har politianmeldt virksomheden Ecommerce 2020 for overtrædelse af hvidvaskloven.

Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside i en redegørelse om virksomhedsinspektionen, der fandt sted den 8. juli sidste år.

Virksomheden, der tilbyder kortsigtede lån til privatpersoner på Island, er blevet politianmeldt for overtrædelse af hvidvaskloven om kundekendskabsprocedurer, skærpede kundekendskabsprocedurer og løbende overvågning af kunderne.

Samtidig har Finanstilsynet givet Ecommerce 2020 syv påbud, som alle handler om at stramme op på området for hvidvask og finansiering af terrorisme.