Tysklands største bank, Deutsche Bank, er i gang med at droppe to fremtrædende kunder – den tidligere amerikanske præsident Donald Trump og fodboldklubben Hertha Berlin.
I godt ti år har Donald Trump og hans ejendomsfirma, The Trump Organization, været en stor kunde for Deutsche Bank, der har lånt Trump og hans firma mere end 400 mio. dollar, eller godt tre mia. kr.
Men en igangværende retssag anlagt af delstaten New Yorks justitsminister, Letitia James, viser, at Deutsche Bank er ved at droppe kundeforholdet.
Kreative regnskaber
Ifølge delstaten har Donald Trump, sammen med sit firma og børnene Donald Junior, Eric og Ivanka Trump, i årevis bevidst overdrevet værdien af hundredvis af ejendomsbesiddelser.i retssagen viser, at den tyske storbank forsøger at afslutte kundeforholdet.
“Deutsche Bank, der har været primær långiver for The Trump Organization i næsten ti år, har besluttet at afslutte samarbejdet med The Trump Organization,” fremgår det af delstatens sagsanlæg, hvor det også fremgår, at:
“Bankens kommunikation med Trump Organization i forhold til regnskabsoplysninger understregede, at væsentlig fejlagtig information i regnskaberne kunne blive set som en misligholdelse.”
Trump blev hentet ind som kunde i Deutsche Bank af Rosemary Vrablic, der ifølge New York Times fik kontakt med Donald Trump i 2011, og efterfølgende var ansvarlig for at banken blandt andet finansierede et golfhotel i Florida, købet af en skyskraber i Chicago, og omdannelsen af en tidligere postbygning i Washington DC til et hotel. Vrablic valgte at forlade sin stilling ved udgangen af 2020, i den periode hvor Donald Trump som præsident højlydt protesterede over resultatet af præsidentvalget, hvor han tabte til præsident Joe Biden.
Fodboldklubben
Separat skriver Financial Times, at Deutsche Bank har droppet at have den tyske Bundesliga-fodboldklub Hertha BSC Berlin som kunde.
To anonyme kilder med kendskab til sagen oplyser til den britiske erhvervsavis, at beslutningen skyldes klubbens tætte relation til den kontroversielle tyske finansmand Lars Windhorst.
Windhorst købte tidligere i år 64,7 pct. af Hertha Berlin til en pris, han selv opgav til at være på 375 mio. euro, eller 2,8 mia. kr.
For et par uger siden oplyste Windhorst dog på Facebook, at han ville sælge sin aktiepost tilbage til fodboldklubben. Det skete efter Financial Times skrev, at Windhorst hyrede israelske privatdetektiver til at spionere mod fodboldklubbens tidligere chef.
Sidste uge kom det endvidere frem, at anklagemyndigheden i Berlin efterforsker Lars Windhorst for mulige brud på den tyske banklovgivning, efter en politianmeldelse fra det tyske finanstilsyn, Bafin.
Ifølge Financial Times er Deutsche Bank under et betydeligt pres, blandt andet fordi banken tidligere har håndteret mistænkelige pengeoverførsler fra Danske Bank i Estland, og haft den pædofilidømte rigmand Jeffrey Epstein som kunde.
Bafin mener, at Windhorst har bedrevet bankvirksomhed uden en tilladelse, hvilket kan give op til fem års fængsel. Tilsynet oplyser til Financial Times at Windhorst “har drevet en forretning hvor han har taget imod indlån, uden at have de nødvendige myndighedsgodkendelser.”
En talsperson for Lars Windhorst har dog oplyst til den britiske avis, at sagen med Bafin er afsluttet, og at det samme vil ske med den strafferetlige undersøgelse, men det afvises af en person med kendskab til sagen.
Lars Windhorst indgik i 2010 forlig i en sag, hvor anklagemyndigheden havde anklaget ham for bedrageri og mandatsvig i forbindelse med en personlig konkurs i 2007.
