Det svenske retsopgør efter den massive hvidvasksag i storbanken Swedbank går tirsdag i gang mod den tidligere topchef Birgitte Bonnesen ved retten i Stockholm.
Det er den svenske myndighed for økonomisk kriminalitet, Ekobrottsmyndigheten, der har rejst sagen, og anklagen lyder først og fremmest på groft bedrageri – dernæst på grov markedsmanipulation. Det viser svenske retsdokumenter.
“Birgitte Bonnesen har i sin egenskab af adm. direktør og leder af koncernen Swedbank (...) hensynsløst eller ved grov uagtsomhed blandt offentligheden eller interessenter spredt vildledende information om Swedbanks foranstaltninger for at forhindre opdagelse, forebyggelse og rapportering af mistanke om hvidvask i Swedbanks aktiviteter i Estland. Oplysningerne, som har potentiale til at påvirke vurderingen af virksomheden ud fra et økonomisk synspunkt og derved forårsage skade,” lyder det i anklageskriftet.
Det har ifølge anklagerne haft den effekt, at Swedbank har haft udfordringer med hvidvaskbekæmpelse fra 2007 til 2018. Derudover havde hun et møde med storaktionærer, to dage før hvidvasksagen blev afsløret i offentligheden.
“Forbrydelsen skal betegnes som alvorlig, da gerningen var af større omfang og kunne have forårsaget betydelig skade eller i øvrigt var af særskilt farlig karakter,” skriver anklagerne.
Groft bedrageri har en strafferamme på mindst seks måneder, højst seks år.
Birgitte Bonnesen er oprindeligt fra Danmark, men stort set hele hendes arbejdsliv er brugt i Swedbank. Hun stod i spidsen for banken fra 2016 til 2019, og tidligere var hun ansvarlig for bl.a. de baltiske filialer. Hun kræver frifindelse og afviser, at der er foregået noget kriminelt.
“Sigtelsen bestrides primært med den begrundelse, at det ikke engang er muligt at fastslå, hvad Birgitte Bonnesen d. 18 februar 2019 sagde,” fremgår det.
Subsidiært lyder det, at det, det kan bevises, hun har sagt, ikke udgjorde insideroplysninger, og at hun ikke handlede med fortsæt.
Anklagerne har indkaldt i alt 19 vidner, og den svenske sikkerhedstjeneste Säpo har undervejs været inde for at hjælpe med efterforskningen.
Afsløret af tv-hold
Sagen udspringer af Swedbanks hvidvasksag, der kom frem i kølvandet på Danske Banks ditto. Det var igen de baltiske filiale – i særdeleshed Estland – som Birgitte Bonnesen i en årrække havde ansvaret for, der voldte problemer. Da omfanget af Danske Banks sag blev kendt i 2018, afviste Bonnesen dog, at Swedbank skulle have problemer i stil med de danske kolleger.
“Vi har tjekket alle de kunder, der er kommet fra Danske Bank. Ingen af dem har været eller er kunder i Swedbank,” sagde hun.
Herefter blev hun spurgt, om man ikke også havde russiske kunder, der ville have penge ud af Rusland, som Danske Bank så i den såkaldte non-resident-portefølje.
“Men ikke kunder, der ikke har forretning i landet,” sagde hun.
Den udlægning holdt dog ikke længe, da det svenske medie SVT i starten af 2019 kunne afsløre, at også Swedbank var brugt til at hvidvaske penge. Som man så det i Danske Bank-sagen, startede det med, at først små beløb blev offentliggjort – men sidenhen voksede det kraftigt, og ledelsen i Swedbank blev skiftet ud, herunder med en fyring af Birgitte Bonnesen.
Derudover har Swedbank fået en bøde på 4 mia. svenske kr., eller ca. 3 mia. kr., af de svenske myndigheder.
Retssagen løber over otte uger.
