Men under straffesagen ved retten i København mod dansk-russiske Irene Ellert og hendes litauiske stråmandsdirektør, Arunas Masenas, der er tiltalt for hvidvask af 29,5 mia. kr., er trådene for første gang blevet knyttet direkte til deres hidtil ukendte ukrainske pengemand.
Der er tale om den 51-årige forretningsmand, Dmytro Chernyavsky, hvis svigerfar er den sanktionsramte og udskældte ukrainske oligark Gennadij Boholjubov, der med en formue på 13 mia. kr. indtager en femteplads på Forbes’ seneste liste over rigeste ukrainere.
Under den danske straffesag har Irene Ellert for første gang sat navn på, at det var Dmytro Chernyavsky, der i juni 2011 købte hendes danske selskab Dan Consulting (Strand House) ApS, der befattede sig med at administrere danske firmaer med stråmandsdirektører for primært russiske kunder.
“Dmytro er den fjerde rigeste mand i Ukraine, så han er ikke bare en almindelig dansk forretningsmand, han er meget berømt,” lød det fra Irene Ellert retten.
Har tilstået
Med Dmytro Chernyavsky som ny ejer fortsatte det danske selskabs mange russisk-ejede kunder, der typisk var danske kommanditselskaber med konti i Danske Banks estiske filial, ifølge anklagemyndigheden med at hvidvaske svindelformuer bistået af Irene Ellert, stråmandsdirektøren Arunas Masenas og den litauisk kvinde, Camilla Christiansen.
Sidstnævnte afløste Irene Ellert i direktørstolen i Dan Consulting (Strand House) ApS, da Dmytro Chernyavsky havde købt selskabet.
Hun afsoner i forvejen en dom på knap fire år for hvidvask af 140 mio. kr. og har tilstået forsøg på hvidvask af de 29,5 mia. kr. og har derfor fået en tillægsdom på fire år og en måned, mens Irene Ellert og Arunas Masenas afviser alle anklagerne.
Dmytro Chernyavsky er ikke selv tiltalt for at have medvirket til den gigantiske hvidvask, de tre nøglepersoner i hans danske selskab ifølge Politiet stod bag fra 2008 til 2016.
Han har ikke besvaret Børsens henvendelse for en kommentar til sagen, men hans advokat Oleg Kuts, der bistod ham ved købet af Irene Ellerts selskab i 2011, ønskes indkaldt som vidne i straffesagen.
Oleg Kuts oplyser til Børsen, at han ikke husker den konkrete handel og ikke har arbejdet for Chernyavsky siden september 2012.
â‹Efter Chernyavskys køb af det danske selskab i juni 2011 tog hvidvaskaktiviteterne for alvor fart.
Øget hvidvask
Langt størstedelen af de suspekte transaktioner fra 2008-2016 ligger således i perioden efter juni 2011, hvor Dmytro Chernyavsky købte selskabet.
Rasmus Maar Hansen, der er senioranklager på sagen hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, SSK, ønsker ikke at svare på, om og i hvilket omfang Politiet har efterforsket Dmytro Chernyavskys rolle i sagen.
“Jeg ønsker ikke at kommentere en igangværende straffesag,” siger Rasmus Maar Hansen.
I retten blev Irene Ellert spurgt, hvordan hun mødte den ukrainske milliardærarving.
â‹Hvordan kommer du i kontakt med Dmytro?
“Jeg mødte ham i foråret 2011 på en konference i Ukraine. Det var ham, der kom til mig, fordi han gerne ville samarbejde. Han var i gang med at opbygge et internationalt imperium med selskabsadministration og havde allerede kontorer i blandt andet Moskva, London, Cypern osv. Han tilbød, at jeg kunne komme ind som partner eller sælge til ham,” forklarede Irene Ellert i retten.
Af et program for Bosco-konferencen i Kyiv i 2011 fremgår det, at de begge var talere på konferencen.
Går langt tilbage
Men Børsens research viser, at Dmytro Chernyavskys relation til Irene Ellert går meget længere tilbage end 2011.
Allerede i 2007 var Irene Ellerts mand, Torben Ellert, således indsat som direktør i det danske selskab, Tavi Investments ApS, som var tilknyttet Dmytro Chernyavsky via hans britiske selskab Tax Consulting UK, hvor Dmytro Chernyavsky har været partner siden 2002.
I 2008 var Torben Ellert desuden direktør i selskabet Kastel Holding ApS, som Dmytro Chernyavskys selskab ifølge en lækket kundeliste stod bag.
â‹Den oprindelige direktør, der var indsat før Torben Ellert, var også direktør i selskabet Agricultural Investment Corporation ApS, som på papiret havde aktiver i form af ukrainske landbrugsmaskiner for 122 mio. kr., men hvor aktiverne siden viste sig tvivlsomme.
I selskabets første regnskabsår, 2003, blev ledelsesberetning for det danske firma faxet til revisor Frank Bergman fra Dmytro Chernyavskys selskab Tax Consulting UK, viser Børsens research.Mystik om trecifrede Skoda-millioner på Amager
Og endelig ejede Dmytro Chernyavskys selskab Tax Consulting UK også det selskab på Belize, der stiftede Avrora Investments ApS, der gik konkurs, og hvor kurator måtte opgive at finde de aktiver, selskabet oplyste at have i regnskabet.
Selskaberne havde alle adresse hos deres daværende revisor, Frank Bergman, der i 2010 afviste at svare på Børsens spørgsmål omkring hans klienters relation til Dmytro Chernyavskys selskab Tax Consulting UK.
I dag oplyser Frank Bergman, at navnet Dmytro Chernyavsky ikke siger ham noget, og at han ikke har mødt eller kendt folkene bag Tax Consulting UK, men godt husker, at de var relateret til nogle af de selskaber, han var revisor for.
â‹Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Torben Ellert, der sammen med Irene Ellert flyttede til Storbritannien i 2018.
Irene Ellerts forsvarer Christian Kirk Zøllner ønsker ikke at kommentere oplysningerne med henvisning til, at han aldrig har kommentarer til de retssager, han er sat til at føre.
Ifølge Irene Ellert blev hun selv smidt ud af sit gamle firma omkring et års tid efter, at Dmytro Chernyavsky overtog ejerskabet og satte Camilla Christiansen i direktørstolen.
“I efteråret 2012 har Camilla snakket med Dmytro og sagt, at Irenes mange spørgsmål om AML og KYC tager for meget tid, og vi vil tjene flere penge, hvis Irene er ude,” sagde Irene Ellert i retten med henvisning til procedurer for at sikre kundekendskab, KYC, og overholdelse af hvidvaskreglerne, AML.
“Så siger han, at jeg ikke behøver hjælpe med det mere, og så skifter Camilla alle e-mail-adresser og låse, så jeg fysisk ikke kunne komme ind på kontoret mere,” sagde hun.
Anklagemyndigheden mener dog, at Irene Ellert fortsat har spillet en så væsentlig rolle i firmaet og i håndteringen af de mange russiske kunders danske selskaber, at man går efter at få hende dømt for hvidvask i hele gerningsperioden fra 2008 til 2016.
Svigerfar mistænkt
Sideløbende med etableringen af det britiske skatterådgivningsselskab Tax Consultin UK har Dmytro Chernyavsky opbygget en stor forretning med oprettelse og administration af selskaber for russere rundt om i verden i regi af navnet Dan Group.
Navnet Dan Group henviser ikke til Danmark, men til hans hebraiske navn, oplyste Irene Ellert i retten.
I 2010 blev Dmytro Chernyavsky gift med Ekaterina Boholjubov, hvis far Gennadij Boholjubov sammen med Ihor Kolomojskyj stod bag Private Bank i Ukraine.
â‹Den blev i 2016 nationaliseret, og siden er Boholjubov og Kolomojskyj blevet sagsøgt af den ukrainske stat for at have svindlet sig til 5,5 mia. dollar på bankens bekostning, hvilket de begge afviser.
Krig udskyder sag
Sagen mod dem skulle være startet i London i sommer, men er blevet udskudt på grund af krigen i Ukraine, da den britiske dommer ikke mener, de to har tilstrækkelig mulighed for at forberede deres juridiske forsvar i den nuværende situation.
I USA forsøger justitsministeriet desuden at få beslaglagt de tos formodede ejendomme i USA til en værdi af 70 mio. dollar, ligesom de begge er ramt af sanktioner. Ihor Kolomojskyj er på amerikanernes sanktionslisten, mens Gennadij Boholjubov er havnet på russernes sanktionsliste.
Hans svigersøn, Dmytro Chernyavsky, er ikke nævnt i forbindelse med sanktionslister.
Ligesom der ikke er anlagt erstatningssager mod ham i hverken USA eller Storbritannien.
Straffesagen mod Irene Ellert og Arunas Masenas fortsætter frem til foråret 2023.
