Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er klar med den helt store kanon i jagten på de 12,7 mia. kr., som udenlandske finansfolk har svindlet den danske statskasse for i udbytteskandalen.
Skattemyndighederne er klar med stævninger for hele 11 mia. kr. i den kommende tid over hele verden, og målet er faktisk at få skrabet alle 12,7 mia. kr. ind.
Det siger skatteministeren i en ny pressemeddelelse.
"Voldsomt forarget"
"Jeg vedbliver at være voldsomt forarget over, at organiserede kriminelle kunne lykkes med at svindle den danske stat for et så stort milliardbeløb. Danskerne har en helt igennem berettiget forventning om, at myndighederne kæmper med næb og klør for at få så mange af de stjålne penge tilbage," siger Karsten Lauritzen.
Han fortsætter:
"Derfor glæder jeg mig over de betydelige fremskridt, vi ser her. Selvom arbejdet langt fra er slut, viser det med al tydelighed, at myndighederne sætter alt ind i denne sag."
Skattevæsenet er i fuld gang med at anlægge civilretlige sager mod blandt andet udenlandske pensionskasser, særligt i USA, og "andre professionelle aktører", som Skat udtrykker det.
50 sager er anlagt
Der er allerede anlagt 50 sager - alene 10 i de seneste to dage - og i de sager løber kravene op i 2,3 mia. kr.
Men der ligger altså meget mere lige om hjørnet.
"Det endelige mål er at anlægge sager, der svarer til det fulde svindelbeløb, som efter den afsluttende gennemgang i forbindelse med efterforskningen er opgjort til ca. 12,7 mia. kr.," siger Karsten Lauritzen.
Udbyttesagen, der eksploderede for tre år siden, handler om, at udenlandske svindlere har ladet som om, de har ejet aktier i store danske selskaber, der betaler udbytte.
Udbytteskatten bliver straks trukket, når udbytterne udbetales, men i en stribe lande kan aktionærer bede om at få den betalte udbytteskat refunderet. Det har svindlerne gjort, men altså uden reelt at eje aktierne.
Sanjay Shah i nøglerolle
På den måde har udenlandske finansfolk lænset statskassen for 12,7 mia. kr., der aldrig skulle være udbetalt, og meget tyder på, at hovedmanden er forretningsmanden Sanjay Shah, der er bosiddende i Dubai.
Der er allerede beslaglagt værdier i udlandet for 2,7 mia. kr. i form af bankkonti, aktier og ejendomme - især i Tyskland og Storbritannien - men det er meget tvivlsomt, hvor mange penge, der i sidste ende strømmer tilbage til den danske statskasse.
Det forudsætter en fældende straffedom, før pengene endeligt kan rulle retur i den danske statskasse, skriver ministeriet.
"Når skattemyndighederne indleder de her sager, er det naturligvis, fordi vi mener, at der er noget at komme efter. Men det er meget komplicerede sager, som nu skal føres ved udenlandske domstole, og det er desværre ikke sikkert, hvordan de ender. Så selvom det er meget positivt – og en stor sejr for danskernes retsfølelse – at sagerne nu bliver anlagt, er jeg også nødt til at understrege, at det ikke er det samme, som at alle pengene kommer tilbage i statskassen," erkender Karsten Lauritzen.
Bagmandspolitiet i fuld gang
Ud over de mange civile retssager, er der også et andet spor igang, nemlig den strafferetlige efterforskning, som SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet, står i spidsen for.
"Her er det sket en række fremskridt, blandt andet som følge af intensivt arbejde fra et såkaldt Joint Investigation Team – et fælles internationalt efterforskningshold med deltagelse af efterforskere fra en række lande verden over," skriver ministeriet.
Skattemyndighederne er klar med stævninger for hele 11 mia. kr. i den kommende tid over hele verden, og målet er faktisk at få skrabet alle 12,7 mia. kr. ind.
Det siger skatteministeren i en ny pressemeddelelse.
"Voldsomt forarget"
"Jeg vedbliver at være voldsomt forarget over, at organiserede kriminelle kunne lykkes med at svindle den danske stat for et så stort milliardbeløb. Danskerne har en helt igennem berettiget forventning om, at myndighederne kæmper med næb og klør for at få så mange af de stjålne penge tilbage," siger Karsten Lauritzen.
Han fortsætter:
"Derfor glæder jeg mig over de betydelige fremskridt, vi ser her. Selvom arbejdet langt fra er slut, viser det med al tydelighed, at myndighederne sætter alt ind i denne sag."
Skattevæsenet er i fuld gang med at anlægge civilretlige sager mod blandt andet udenlandske pensionskasser, særligt i USA, og "andre professionelle aktører", som Skat udtrykker det.
50 sager er anlagt
Der er allerede anlagt 50 sager - alene 10 i de seneste to dage - og i de sager løber kravene op i 2,3 mia. kr.
Men der ligger altså meget mere lige om hjørnet.
"Det endelige mål er at anlægge sager, der svarer til det fulde svindelbeløb, som efter den afsluttende gennemgang i forbindelse med efterforskningen er opgjort til ca. 12,7 mia. kr.," siger Karsten Lauritzen.
Udbyttesagen, der eksploderede for tre år siden, handler om, at udenlandske svindlere har ladet som om, de har ejet aktier i store danske selskaber, der betaler udbytte.
Udbytteskatten bliver straks trukket, når udbytterne udbetales, men i en stribe lande kan aktionærer bede om at få den betalte udbytteskat refunderet. Det har svindlerne gjort, men altså uden reelt at eje aktierne.
Sanjay Shah i nøglerolle
På den måde har udenlandske finansfolk lænset statskassen for 12,7 mia. kr., der aldrig skulle være udbetalt, og meget tyder på, at hovedmanden er forretningsmanden Sanjay Shah, der er bosiddende i Dubai.
Der er allerede beslaglagt værdier i udlandet for 2,7 mia. kr. i form af bankkonti, aktier og ejendomme - især i Tyskland og Storbritannien - men det er meget tvivlsomt, hvor mange penge, der i sidste ende strømmer tilbage til den danske statskasse.
Det forudsætter en fældende straffedom, før pengene endeligt kan rulle retur i den danske statskasse, skriver ministeriet.
"Når skattemyndighederne indleder de her sager, er det naturligvis, fordi vi mener, at der er noget at komme efter. Men det er meget komplicerede sager, som nu skal føres ved udenlandske domstole, og det er desværre ikke sikkert, hvordan de ender. Så selvom det er meget positivt – og en stor sejr for danskernes retsfølelse – at sagerne nu bliver anlagt, er jeg også nødt til at understrege, at det ikke er det samme, som at alle pengene kommer tilbage i statskassen," erkender Karsten Lauritzen.
Bagmandspolitiet i fuld gang
Ud over de mange civile retssager, er der også et andet spor igang, nemlig den strafferetlige efterforskning, som SØIK, bedre kendt som Bagmandspolitiet, står i spidsen for.
"Her er det sket en række fremskridt, blandt andet som følge af intensivt arbejde fra et såkaldt Joint Investigation Team – et fælles internationalt efterforskningshold med deltagelse af efterforskere fra en række lande verden over," skriver ministeriet.
