Opdateret kl. 10.15
Skattestyrelsen har lidt et nederlag i sagen mod den britiske finansmand Sanjay Shah, som er hovedmistænkt i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 mia. kr.
Styrelsen har sagsøgt Sanjay Shah i Dubai, hvor han opholder sig, men her har en dommer nu afvist sagen, skriver det internationale medieLaw 360.
Sagen bliver ifølge domstolen afvist, fordi Skattestyrelsen ikke har leveret den nødvendige dokumentation.
“Skattestyrelsen er uenig i afgørelsen fra retten i Dubai og har anket den på stedet. Som Skattestyrelsens advokater læser afgørelsen, har retten ikke afvist sagen under henvisning til, at styrelsens krav er uretmæssigt, men alene på grund af formelle mangler i sagens dokumentation, hvilket styrelsen ikke er enig i. Da afgørelsen er appelleret, har den ikke indflydelse på Skattestyrelsens søgsmål. Skattestyrelsen har ikke yderligere kommentarer til sagen, men afventer appelinstansens afgørelse,” skriver Skattestyrelsen i en mail til Børsen.
Sanjay Shahs talsmand, Jack Irvine, glæder sig omvendt over dommen.
“Mr. Shah har fulgt den etablerede markedspraksis, brugt advokater på tværs af flere jurisdiktioner og hyret eksperter på deres felter fra forskellige investeringsbanker, advokatfirmaer og de fire store revisionshuse,” siger han til Law 360 og fortsætter:
“Jeg har sagt gentagne gange, at det danske skattesystem er dysfunktionelt, og den her langtrukne affære, der sætter en prop i retssale overalt i verden, underbygger min tese.”
Udover sagen mod Sanjay Shah ved domstolen i Dubai har Skattestyrelsen stævnet flere hundrede selskaber og personer USA, Malaysia, England og Danmark for at få det fulde tab på 12,7 mia. kr. dækket.
Skattestyrelsen har desuden fået en global indefrysningsordre mod Shah ved en britisk domstol.
Udover det civile erstatningskrav mod de involverede i den formodede svindel, har Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) efterforsket sagen i fem år. Efterforskningen er en af de mest omfattende i SØIKs historie. Alligevel er det stadig meget lidt, der er sluppet ud om resultaterne.
Arbejdet sker blandt andet i samarbejde med politi i Tyskland, England og Belgien. Senest har samarbejdet ført til, at den tyske anklagemyndighed tidligere i denne uge rejste tiltale mod to tidligere direktører og fire tidligere ansatte i North Channel Bank, der ligger i Mainz ved Frankfurt. De seks personer er tiltalt for at have medvirket til hvidvask af de penge, som amerikanske pensionsfonde via banken fik udbetalt fra Skat.
