Et vekselkontor i København er blevet brugt til hvidvask og hæleri i den helt store millionklasse.
Det mener Bagmandspolitiet, som derfor har tiltalt kontoret for den påståede kriminalitet i en sag, hvor to i forvejen sidder varetægtsfængslet. De to er ligeledes blevet tiltalt.
Ifølge Bagmandspolitiet drejer sagen sig om mistænkelige omvekslinger af samlet 226 mio. kr. til euro. Omvekslingerne skal være foregået i en periode fra maj 2010 til november 2014.
"Sagen er udtryk for vores øgede fokus på de dele af den finansielle sektor, som kan være et svagt led i forbindelse med myndighedernes bekæmpelse af hvidvask. Der er tale om en ganske omfattende sag, og vi betragter den som meget alvorlig det høje beløb på næsten en kvart milliard kroner taget i betragtning," siger anklager Karina Ankergren i en pressemeddelelse.
Der er nedlagt navneforbud i sagen, og retsmøderne har hidtil været afholdt for lukkede døre. Sagen skal behandles i Københavns Byret, men er endnu ikke berammet. De tiltalte nægter sig skyldige.
Det mener Bagmandspolitiet, som derfor har tiltalt kontoret for den påståede kriminalitet i en sag, hvor to i forvejen sidder varetægtsfængslet. De to er ligeledes blevet tiltalt.
Ifølge Bagmandspolitiet drejer sagen sig om mistænkelige omvekslinger af samlet 226 mio. kr. til euro. Omvekslingerne skal være foregået i en periode fra maj 2010 til november 2014.
"Sagen er udtryk for vores øgede fokus på de dele af den finansielle sektor, som kan være et svagt led i forbindelse med myndighedernes bekæmpelse af hvidvask. Der er tale om en ganske omfattende sag, og vi betragter den som meget alvorlig det høje beløb på næsten en kvart milliard kroner taget i betragtning," siger anklager Karina Ankergren i en pressemeddelelse.
Der er nedlagt navneforbud i sagen, og retsmøderne har hidtil været afholdt for lukkede døre. Sagen skal behandles i Københavns Byret, men er endnu ikke berammet. De tiltalte nægter sig skyldige.
