Dansk, tysk og belgisk politi forfølger den samme personkreds for deres andel i den formodede svindel med udbytteskat, som er begået mod Danmark og Belgien.
Det fremgår af et anklageskrift fra statsadvokaten i Hamborg, som Børsen er i besiddelse af.
Sanjay Shah og gruppen af hans tidligere nøglemedarbejdere har ved flere lejligheder nægtet sig skyldige i svindel. Alligevel mærker de endnu en gang konsekvensen af flere landes fælles efterforskning af det, der er blevet kaldt for Europas største skatteskandale.
I januar blev Shah og hans nære medarbejder Anthony Mark Patterson for eksempel tiltalt for bedrageri for mere end 9 mia. kr. i Danmark. Ifølge det tyske anklageskrift er de samme to mænd plus fem andre tidligere kolleger nu også tiltalt for at have brugt flere tyske banker til at hvidvaske en stor del af de samme penge, ca. 3,7 mia. kr.
“Mistanken om hvidvask er rettet mod Sanjay Shah og adskillige andre personer
Anklageskriftet fra Hamborgs statsadvokat
“Mistanken om hvidvask er rettet mod Sanjay Shah og adskillige andre personer,” står der i anklageskriftet.
Udover Shah og Patterson er der tale om Gerard Martin O'Callaghan, Priyan Shah, Darren Wang Yip Lui, Edo Barac og James Edward Hoogewerf. De tiltalte havde alle ledende poster i finansselskabet Solo Capital fra 2012 til 2015, hvor den formodede svindel foregik.
Her spillede de blandt andet en aktiv rolle i forbindelse med købet af to tyske banker, som ifølge anklagerne blev finansieret af udbyttet fra den formodede svindel mod Danmark.
Af samme grund har Skattestyrelsen stævnet de samme personer plus 70 andre ved en britisk domstol, hvor den danske stat forlanger, at de skal betale op til flere milliarder kr. tilbage til Danmark.
Det 200 sider lange anklageskrift fra Hamborg beskriver, hvordan den formodede svindel mod Danmark foregik, og hvordan de mange milliarder efterfølgende blev sendt videre gennem Tyskland.
Anklageren rummer desuden nye detaljer om den tætte relation, som en af Sanjay Shahs tidligere ansatte opbyggede til den danske skattemedarbejder Sven Nielsen, der havde ansvaret for at udbetale udbytteskat.
Mens dansk politi efterforskede sagen i 2016 skrev Sven Nielsen for eksempel en sms-besked til den tidligere Shah-ansatte. Svaret var dog kort, idet den britiske statsborger forklarede, at han var løsladt mod kaution efter at have været anholdt og ikke måtte have kontakt med Sven Nielsen.
Anklageskriftet synes også at afspejle, hvordan Danmark, Tyskland og Belgien har aftalt at dele retsopgøret mod de mistænke mellem sig. Den del, der handler om at trække penge ud af den danske og belgiske statskasse, skal afgøres ved de danske og belgiske domstole. Spørgsmålet om hvidvask af udbyttet i Tyskland skal derimod afgøres i Hamborg. De tiltalte risikerer derfor at skulle afsone deres straf i flere forskellige lande.
Professor i strafferet på Københavns Universitet Thomas Elholm forklarer, at det er et internationalt princip, at man ikke kan blive retsforfulgt og dømt for den samme forbrydelse to gange. Når flere lande koordinerer en efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet, er det derfor naturligt, at man aftaler, hvor sagen skal afgøres.
“Bedrageri er én type forbrydelse. Efterfølgende hvidvask af de samme penge vil ofte være et andet forhold,” siger Thomas Elholm.
Børsen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra de syv tiltalte. Sanjay Shahs PR-rådgiver har tidligere udtalt til Børsen, at han mener, at sagen om hvidvask ikke hører hjemme ved en tysk domstol, da der er tale om en skattesag.
