De 11 tidligere ansatte i Danske Banks estiske filial, som er sigtet for at hjælpe bagmænd med at sende mistænkelige milliarder igennem banken, har modtaget millionbeløb, der bl.a. er blevet brugt til private køb af smykker og dyre biler.
Det skriverDRpå baggrund af lækkede afhøringsrapporter fra estisk politi, der har undersøgt privatøkonomien hos de 11 tidligere ansatte.
Undersøgelsen har ført til, at politiet blandt andet har beslaglagt store kontantbeløb, smykker og dyre biler. En af de sigtede har over en årrække fået overført et samlet beløb på over 1 mio. kr. Forklaringen fra den sigtede lyder, at der er tale om et lån fra en ukrainsk forretningsmand, men estisk politi mener, at der er tale om bestikkelse.
Det samme gør Jakob Dedenroth Bernhoft, som er ekspert i bekæmpelse af hvidvask og har læst afhøringsrapporterne.
“Det kunne se ud som om, at de har modtaget bestikkelse. De her penge har noget at gøre med de kunder, de betjente, og det er simpelthen ulovligt”, siger Jakob Dedenroth Bernhoft tilDR.
