Opdateret kl. 12.04- Svenske myndigheder er på uanmeldt besøg i hovedkvarteret hos den svenske storbank Swedbank.
Det oplyser Statsadvokat for Økonomisk Kriminalitet, Ekobrottsmyndigheten (EBM) på Twitter.
Den svenske storbank er omdrejningspunktet i en sag om mulig hvidvask, efter det svenske tv-program Uppdrag Granskning på SVT1 har afsløret suspekte transaktioner hos banken.
Ifølge Ritzau har politiet dog for kort tid siden afvist, at ransagningen sker i forbindelse med mistanken om hvidvask, men at det derimod omhandler mulig insiderhandel.
Banken har meldt ud i en pressemeddelelse, at de samarbejder med myndighederne, og at der for nuværende ikke har været nogen, der har været mistænkt for noget kriminelt.
Undersøgelsen vedrører ifølge det svenske medie SVT uautoriseret offentliggørelse af insiderinformation i forbindelse med hvidvaskanklagerne med banken i et TV-program
Swedbank i vælten
Tidligere har SVT1 kunne afsløre, at der angiveligt var gået 95 mia. svenske kroner gennem Swedbank, men onsdag fortæller SVT1, at omfanget angiveligt er langt større.
Ifølge SVT1 viser en ny intern undersøgelse, der er udarbejdet af en tidligere norsk anklager på opdrag fra Swedbank, at 135 mia. euro blev ført igennem banken samt, at der er foregået alvorlige brud på hvidvaskreglerne.
Ifølge Ritzau har rapporten undersøgt, hvor mange midler, der i perioden 2008-2018 blev sendt gennem banken fra ”højrisikoporteføljen af udenlandske kunder”, og her identificeres 653 mistænkelige udenlandske kunder mod tidligere 50 kunder.
Den svenske storbank nedtoner, ifølge Ritzau, rapportens resultat og peger på, at porteføljen af udenlandske kunder, som er under mistanke, udgør i alt 653 kunder mod Swedbanks samlede 900.000 detailbankkunder i Baltikum.
Fredag offentliggjorde Swedbank resultaterneaf en foreløbig undersøgelse af den mulige hvidvask.
Her udtalte bestyrelsesformand Lars Idermark, at der fortsat er tillid til storbankens danske topchef Birgitte Bonnesen. Samtidig besluttede bestyrelsen af foretage en ”dybere gennemgang i samarbejde med de relevante myndigheder”, lød det fra Lars Idermark.
Det var Forensic Risk Alliance (FRA), der blev udpeget til at foretage en uafhængig undersøgelse af Swedbanks mulige involvering i hvidvask.
Det oplyser Statsadvokat for Økonomisk Kriminalitet, Ekobrottsmyndigheten (EBM) på Twitter.
EBM kan bekräfta de medieuppgifter som gör gällande att ett tillslag pågår på Swedbanks huvudkontor. Tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank.
? Ekobrottsmyndigheten (@Ekobrottsmyndig)27. marts 2019
Den svenske storbank er omdrejningspunktet i en sag om mulig hvidvask, efter det svenske tv-program Uppdrag Granskning på SVT1 har afsløret suspekte transaktioner hos banken.
Ifølge Ritzau har politiet dog for kort tid siden afvist, at ransagningen sker i forbindelse med mistanken om hvidvask, men at det derimod omhandler mulig insiderhandel.
Banken har meldt ud i en pressemeddelelse, at de samarbejder med myndighederne, og at der for nuværende ikke har været nogen, der har været mistænkt for noget kriminelt.
Undersøgelsen vedrører ifølge det svenske medie SVT uautoriseret offentliggørelse af insiderinformation i forbindelse med hvidvaskanklagerne med banken i et TV-program
Swedbank i vælten
Tidligere har SVT1 kunne afsløre, at der angiveligt var gået 95 mia. svenske kroner gennem Swedbank, men onsdag fortæller SVT1, at omfanget angiveligt er langt større.
Ifølge SVT1 viser en ny intern undersøgelse, der er udarbejdet af en tidligere norsk anklager på opdrag fra Swedbank, at 135 mia. euro blev ført igennem banken samt, at der er foregået alvorlige brud på hvidvaskreglerne.
Ifølge Ritzau har rapporten undersøgt, hvor mange midler, der i perioden 2008-2018 blev sendt gennem banken fra ”højrisikoporteføljen af udenlandske kunder”, og her identificeres 653 mistænkelige udenlandske kunder mod tidligere 50 kunder.
Den svenske storbank nedtoner, ifølge Ritzau, rapportens resultat og peger på, at porteføljen af udenlandske kunder, som er under mistanke, udgør i alt 653 kunder mod Swedbanks samlede 900.000 detailbankkunder i Baltikum.
Fredag offentliggjorde Swedbank resultaterneaf en foreløbig undersøgelse af den mulige hvidvask.
Her udtalte bestyrelsesformand Lars Idermark, at der fortsat er tillid til storbankens danske topchef Birgitte Bonnesen. Samtidig besluttede bestyrelsen af foretage en ”dybere gennemgang i samarbejde med de relevante myndigheder”, lød det fra Lars Idermark.
Det var Forensic Risk Alliance (FRA), der blev udpeget til at foretage en uafhængig undersøgelse af Swedbanks mulige involvering i hvidvask.
