Saxo Bank får 12 påbud og trecifret millionkrav

Der skal strammes gevaldigt op i Saxo Bank, når det kommer til hvidvaskbekæmpelse og compliance, viser en inspektionsredegørelse fra Finanstilsynet, som Saxo Bank har sendt.

Det udmønter sig i samlet 12 påbud. Derudover “forventer” Finanstilsynet, at Saxo Bank styrker sit kapitalberedskab, så det såkaldte søjle 2-tillæg på hvidvaskområdet hæves med mindst 125 mio. kr. til minimum 150 mio. Det lever Saxo Bank i forvejen op til, viser en rapport over kapitalforholdene fra tredje kvartal. Søjle 2-tillægget er en del af det samlede kapitalkrav, en bank skal leve op til.