ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans

Vagthund kaldte Nordea-overvågning af kunder for “tilfredsstillende” det år, hvidvasksag startede

En fortrolig rapport fra 2012 ventes at blive en del af den 60 dage lange retssag

Nordeas filial på Vesterbrogade husede International Branch, hvor en stor del af kunderne kom fra Rusland og tidligere sovjetstater. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Nordeas filial på Vesterbrogade husede International Branch, hvor en stor del af kunderne kom fra Rusland og tidligere sovjetstater. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Mathias Hagemann-Nielsen
14. okt. 2024 KL. 07.00 Gem til senere

I tre år strømmede mistænkelige russiske pengestrømme for knap 25 mia. kr. forbi skattelylande og ind og ud af Nordea-filialen på Vesterport, mens banken bevidst lukkede øjnene for det.

Sådan lyder det første og det største af de fem forhold, i den milliardstore hvidvasksag.


NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nordea Finanstilsynet

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu