Nordea advarer om økonomisk risiko ved dansk hvidvaskbøde

Godt otte år efter en politianmeldelse fra det danske finanstilsyn, blev Nordea 5. juli tiltalt af politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet, NSK, for flere brud på den danske lovgivning, der skal forhindre hvidvask og terrorfinansiering.

Normalt afgøres den type lovovertrædelser stort set altid ved et forlig med anklagemyndigheden, men Nordea og politiet er så langt fra hinanden, at parterne nu skal mødes i Københavns Byret, selv om Nordea har erkendt, at banken ikke har overholdt reglerne.