Opdateret kl. 19.29 -Store beløb fra diktaturet i Aserbajdsjan strømmede i flere år gennem Danske Bank og endte hos højtstående politikere i hele Europa, der talte regimets sag, viser omfattende læk af data.
Det skriverBerlingske.
"En præsidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, et italiensk medlem af Europarådet samt ægtefællen til den øverste chef i FN-organet UNESCO er blandt de mange opsigtsvækkende modtagere af penge fra regimet," skriver avisen.
I en anden historiesvarer Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i et skriftligt svar:
"Dette er desværre endnu et eksempel på, at vi i den her periode ikke har været gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter i vores estiske filial."
Politikere og journalister
Ifølge The Guardian, der har været en del af det internationale samarbejde om de lækkede dokumenter, drejer det sig om op mod 18 mia. kr., der er blevet indbetalt til facadevirksomheders konti af forskellige ministerier i Aserbajdsjan, hvor pengene så er sendt videre til prominente politikere og journalisters konti.
Formålet skal angiveligt have været at fordre diktaturstatens sag, hvor politikere og journalister, der har modtaget penge, har været stærke fortalere for landet, dets ellers udskældte demokratiske struktur og den kontroversielle præsident Ilham Aliyev.
Ikke første gang for Danske Bank
Dagens historie kommer i forlængelse af den sag, som Berlingske fortalte om i marts, hvor Danske Banks filial i Estland blev benyttet til at flytte næsten 7 mia. kr. fra kriminalitet i Rusland til konti tilhørende selskaber i skattely.
Transaktionerne i sagen fra foråret begyndte i 2011 og fortsatte tilsyneladende uhindret frem til maj 2014.
”Det er meget uheldigt, at vi i Estland mellem 2011 og 2014 ikke var dygtige nok til at overvåge kunderne og transaktionerne," sagde Danske Banks topchef, Thomas Borgen, til Berlingske i den forbindelse.
Opdateres...
Det skriverBerlingske.
"En præsidentkandidat i et EU-land, en tysk politiker og valgobservatør, et italiensk medlem af Europarådet samt ægtefællen til den øverste chef i FN-organet UNESCO er blandt de mange opsigtsvækkende modtagere af penge fra regimet," skriver avisen.
I en anden historiesvarer Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, i et skriftligt svar:
"Dette er desværre endnu et eksempel på, at vi i den her periode ikke har været gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter i vores estiske filial."
Politikere og journalister
Ifølge The Guardian, der har været en del af det internationale samarbejde om de lækkede dokumenter, drejer det sig om op mod 18 mia. kr., der er blevet indbetalt til facadevirksomheders konti af forskellige ministerier i Aserbajdsjan, hvor pengene så er sendt videre til prominente politikere og journalisters konti.
Formålet skal angiveligt have været at fordre diktaturstatens sag, hvor politikere og journalister, der har modtaget penge, har været stærke fortalere for landet, dets ellers udskældte demokratiske struktur og den kontroversielle præsident Ilham Aliyev.
Ikke første gang for Danske Bank
Dagens historie kommer i forlængelse af den sag, som Berlingske fortalte om i marts, hvor Danske Banks filial i Estland blev benyttet til at flytte næsten 7 mia. kr. fra kriminalitet i Rusland til konti tilhørende selskaber i skattely.
Transaktionerne i sagen fra foråret begyndte i 2011 og fortsatte tilsyneladende uhindret frem til maj 2014.
”Det er meget uheldigt, at vi i Estland mellem 2011 og 2014 ikke var dygtige nok til at overvåge kunderne og transaktionerne," sagde Danske Banks topchef, Thomas Borgen, til Berlingske i den forbindelse.
Opdateres...
