ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans

Dansk tilsyn revser amerikansk storbank med syv hvidvask-påbud

Finanstilsynet har uddelt syv påbud til den danske filial af Citibank for bl.a. manglende kundekendskabsprocedurer, overvågning og hvidvaskindberetninger. Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix
Finanstilsynet har uddelt syv påbud til den danske filial af Citibank for bl.a. manglende kundekendskabsprocedurer, overvågning og hvidvaskindberetninger. Arkivfoto: Andrew Kelly/Reuters/Ritzau Scanpix Ritzau Scanpix
Peter Levring
25. maj 2023 KL. 16.08 Gem til senere

Der er mildt sagt plads til forbedring hos den danske filial af den amerikanske storbank Citi oven på Finanstilsynets seneste inspektion.

Det fremgår af en meddelelse fra tilsynet torsdag. Heri oplyser den danske tilsynsmyndighed, at man blandt andet har givet Citibank påbud om at forbedre sin kundekendskabsprocedure, samarbejdet med de danske myndigheder om hvidvaskbekæmpelse samt lave en vurdering af bankens hvidvaskrisici.


NÆVNTE EMNER: Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Citibank

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu