ForsikringsBrief AdvisorBrief KØB SENESTE NYT KURSER Køb Abonnement
Finans

Central Nordea-figur i retten: “En slags omvendt bevisførelse”

Den tidligere hvidvaskansvarlige i Nordea, Torben Laustsen, blev overrasket over, at banken i 2016 blev politianmeldt af Finanstilsynet

Nordeas tidligere filial på Vesterport i København er en central del af den sag om brud på hvidvaskloven, der i øjeblikket udspiller i ved Byretten.
Nordeas tidligere filial på Vesterport i København er en central del af den sag om brud på hvidvaskloven, der i øjeblikket udspiller i ved Byretten. Arkivfoto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Mathias Hagemann-Nielsen
25. aug. 2025 KL. 16.41 Gem til senere

To økonomiske lussinger og en trussel om at inddrage Nordea Banks tilladelse til at drive bank i Sverige gav mellem 2013 og 2015 store panderynker i Nordea Danmark.

Det forklarer Torben Laustsen mandag i Københavns Byret, hvor han er indkaldt i en sag om brud på hvidvaskreglerne. 


NÆVNTE EMNER: Hvidvask
NÆVNTE BRANCHER: Banker
NÆVNTE VIRKSOMHEDER: Nordea

Andre læser også

Børsen Job

I samarbejde med
I samarbejde med

DAGENS

E-AVIS

E-avis vignette
Dagens E-avis
LÆS DAGENS E-AVIS

Forsiden lige nu